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La Superintendencia de Sociedades en Colombia ha lanzado el Informe 75, que centraliza la información sobre SAGRILAFT y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) para los Sujetos Obligados. En este blog, explicamos los detalles esenciales de este nuevo proceso.

Explora tres sanciones sobre Oficiales de Cumplimiento en el país y conoce cómo evitarlas.

Descubre los hallazgos de las Superintendencias en 2024 y cómo deben actuar las empresas en 2025.

Descubre la importancia de las auditorías internas y cómo estas apuntan a un Cumplimiento efectivo.

Aprende sobre las nuevas tendencias de lavado de activos

conoce la importancia de Oficiales de Cumplimiento y los eventos y herramientas que están impulsando esta profesionalización.

Conoce cómo se encuentra la brecha de género en el sector de cumplimiento y qué acciones tener en cuenta para lograr la paridad.

Conoce la importante labor del oficial de cumplimiento en la gestión de riesgos y la importancia de su profesionalización.

Los programas de cumplimiento son aliados fundamentales para combatir el tráfico de influencias en la contratación pública y privada. Conoce cómo estos programas ayudan a identificar y prevenir irregularidades en las contrataciones, así como a fortalecer la transparencia en las empresas.

Explora cómo la Inteligencia Artificial (IA) puede ser tanto un recurso clave para el cumplimiento en las empresas como un desafío que requiere gestión y responsabilidad, con enfoque en sus beneficios y retos.

La UIAF y Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) son una herramienta clave para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Descubre cómo realizar un ROS efectivo y la importancia de este mecanismo en la lucha contra los delitos financieros en Colombia.

Conoce la importancia del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) en Colombia, cómo su acceso podría mejorar la transparencia en los negocios y los retos que enfrentan las empresas para identificar los verdaderos dueños detrás de las ganancias.