Servicio de Debida Diligencia Ampliada
Conoce a fondo la reputación y el historial de tus contrapartes. Nuestro servicio de Debida Diligencia Ampliada entrega informes detallados y confiables en un informe ágil, permitiéndote mitigar riesgos clave.
Confían en nosotros
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¿Por qué solicitarlo?
El servicio de Debida Diligencia Ampliada (DDA) profundiza en los hallazgos de tus contrapartes, ya sean personas naturales o jurídicas. A través de nuestra plataforma, obtienes el conocimiento técnico necesario para mitigar riesgos críticos relacionados con LA/FT/C/S (Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Corrupción y Soborno). Este análisis especializado actúa como un pilar fundamental en tu toma de decisiones estratégicas, asegurando una operación transparente y protegida.
¿Qué beneficios puedes obtener con este servicio?
Validación de identidad de la contraparte analizada.
Análisis reputacional.
Confirmación de homonimia (80%).
Análisis de hallazgos relacionados a la contraparte.
Soportes de evidencias de hallazgos relacionados con LA/FT/C/S.
Informe del resultado del análisis, emitido por un experto en riesgo, el cual contiene una valoración del nivel de hallazgo.
Testimonios de clientes
Experiencias que reflejan nuestro compromiso y calidad
“Inicialmente, el proceso de validación de antecedentes solía tomar entre catorce y quince días. Pero ahora hemos logrado reducirlo a tan solo tres, desde el primer contacto con el candidato, hasta la contratación”
"Tusdatos, nos ayuda en tiempo real a obtener la información de los candidatos, agilizando nuestro proceso de selección, porque para nuestro crecimiento y todas las áreas es importante escoger los mejores colaboradores, por eso contamos con este gran aliado"
"Antes no teníamos ninguna verificación de listas, por eso cuando hicimos toda la implementación de SAGRILAFT, Tusdatos se convirtió en el aliado estratégico para darle cumplimiento a nuestras políticas internas y realizar la validación de la contraparte, generándonos grandes beneficios"
"Tusdatos ofrece una solución realmente significativa, no sólo a través de su herramienta, sino también mediante la confiabilidad, soporte y la innovación en información que brindan."
"Me gusta mucho la herramienta y el servicio que prestan, los recomiendo ampliamente, cumplen con su función de búsqueda de información en fuentes públicas, ahorra tiempo y costo en el proceso!"
"Solíamos utilizar métodos tradicionales y, en ocasiones, los candidatos tenían que presentar documentos físicos, lo que requería mucho tiempo y esfuerzo. Tusdatos ha simplificado enormemente este proceso"
Preguntas frecuentes
Encuentra respuestas a las preguntas más comunes sobre nuestro servicio Debida Diligencia Ampliada:
Es un proceso de análisis que se lleva a cabo sobre contrapartes con las cuales se va a tener o se tiene una relación comercial o transaccional, y las cuales se consideran de alto riesgo en términos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo (LA/FT), corrupción, soborno u otros delitos financieros.
- Prevenir a la organización de verse involucrada en delitos relacionados con LA/FT/FPADM y C/ST.
- Cumplir con la regulación aplicable.
- Salvaguardar la reputación de la organización.
- Ayuda a la organización a tomar decisiones comerciales más seguras y fundamentadas.
Entre 3 a 5 días hábiles