Servicio de Debida Diligencia Ampliada

Conoce a fondo con quien haces negocios.
Valida identidad, reputación y riesgos claves en un informe ágil y confiable.

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Confían en nosotros

¿Por qué solicitarlo?

El servicio de Debida Diligencia Ampliada analiza información relevante derivada de los hallazgos que se presentan al consultar a una contraparte (persona natural o jurídica) mediante la Plataforma de Tusdatos.co, el cual te permitirá obtener un conocimiento para mitigar, gestionar y administrar los riesgos  relacionados con Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Corrupción y Soborno (LA/FT/C/S), siendo  un elemento orientador en la toma de decisiones.

¿Qué beneficios puedes obtener con este servicio?

- Validación de identidad de la contraparte analizada.
- Análisis de hallazgos relacionados a la contraparte.
- Análisis Reputacional.
- Soportes de evidencias de hallazgos relacionados con LA/FT/C/S.
- Confirmación de homonimia (80%).
- Informe del resultado del análisis, emitido por un experto en riesgo, el cual contiene una valoración del nivel de hallazgo.

Testimonios de clientes

Experiencias que reflejan nuestro compromiso y calidad

“Inicialmente, el proceso de validación de antecedentes solía tomar entre catorce y quince días. Pero ahora hemos logrado reducirlo a tan solo tres, desde el primer contacto con el candidato, hasta la contratación”

Juan Pablo Chaustre
Gerente General de Staffing.

Preguntas frecuentes

Encuentra respuestas a las preguntas más comunes sobre nuestro servicio Debida Diligencia Ampliada:

Hablemos
¿Qué es una Debida Diligencia Ampliada?

Es un proceso de análisis que se lleva a cabo sobre contrapartes con las cuales se va a tener o se tiene una relación comercial o transaccional, y las cuales se consideran de alto riesgo en términos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo (LA/FT), corrupción, soborno u otros delitos financieros.

¿Por qué hacer una Debida Diligencia Ampliada?

- Prevenir a la organización de verse involucrada en delitos relacionados con LA/FT/FPADM y C/ST.
- Cumplir con la regulación aplicable.
- Salvaguardar la reputación de la organización.
- Ayuda a la organización a tomar decisiones comerciales más seguras y fundamentadas.

¿En cuanto tiempo obtengo una Debida Diligencia Ampliada?

Entre 3 a 5 días hábiles