Tusdatos.co
Home
Blog
Nosotros
Planes
Cumplimiento
Transporte
Contáctanos
Login
Buscar
Login
Contáctanos
All Posts Tagged
Grupo de Acción Financiera Internacional
Home
Blog
Grupo de Acción Financiera Internacional
Cumplimiento
Emprendimiento
Gestión humana
Noticias
Productividad
Tecnología
Noticias
Colombia tendrá un listado oficial de Personas Expuestas Políticamente (PEP)
Aug 5, 2021
by
Luisa Montoya
Cumplimiento
¡Cuidado! Nuevas tendencias en Lavados de Activos
Jul 29, 2021
by
Luisa Montoya
Cumplimiento
¿Qué son los países no cooperantes o de alto riesgo según el GAFI?
May 13, 2021
by
Luisa Montoya
Cumplimiento
SAGRILAFT: Supersociedades modificó los plazos
Apr 27, 2021
by
Luisa Montoya
Cumplimiento
¿Qué son las 40 recomendaciones GAFI y por qué son importantes?
Jan 21, 2021
by
Luisa Montoya
¿Te preocupas por el fraude?
En Tusdatos.co automatizamos la validación de terceros en 1 clic y en menos de 1 minuto. Para brindarte una mayor tranquilidad y seguridad.
Contactanos
PUBLICACIONES DESTACADAS
Cumplimiento
SAGRILAFT: Supersociedades modificó los plazos
Autores
Luisa Montoya
Carlos Herrera
David Vásquez
Sebastián Fonseca
Mayra Tibocha
Santiago Hernández
redes sociales
Tags
Inhabilidad por delitos sexuales
Antecedentes Judiciales
BASC
Casos de éxito
Circular Jurídica
Comprar local
Consulta en línea delitos sexuales
Contraloría
Cumplimiento
DATOS EN COLOMBIA
Data
Debida Diligencia
Emprender en pandemia
Emprendimiento
Estafas digitales
Estudios de seguridad
Fuentes
GAFI
Gestión
Gestión humana
Grupo de Acción Financiera Internacional
Histórico vehicular
Instrumentación
LA/FT/FPADM
LAFT
LEY 1581 DE 2012
MiPymes
Ministerio de transporte
Noticias
Oficial de Cumplimiento
.png){kind=logo}
