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Por medio de una circular expedida el pasado 9 de abril, la Superintendencia de Sociedades indica que los sectores obligados hasta diciembre de 2020, deberán cumplir con el Sagrilaft o el Régimen de Medidas Mínimas a más tardar el 31 de agosto de 2021.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desarrolla políticas contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), apoyado por 39 miembros y más de 200 países. El 24 de febrero de 2023, el GAFI suspendió a Rusia por sus acciones bélicas en Ucrania.

¿Qué es la UIAF y para qué fue creada? Descúbrelo en nuestro blog.

Conoce en nuestro blog los recientes cambios en la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

¿Sabías que las APNFD o Actividades y Profesiones No Financieras Designadas pueden ser susceptibles de ser utilizadas para delitos como el lavado de activos o la financiación del terrorismo?

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), fija estándares e impulsa la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva además de otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.

El lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) causan un gran desequilibrio en la economía del país, para ello existen entidades que ayudan a supervisar y combatir esta problemática. Conoce las más importantes en nuestro blog.

¿Sabías que Colombia está dentro de los países que conforman el sistema GAFILAT? Conoce más sobre este sistema en nuestro blog.

El de-risking es la estrategia tendiente a la eliminación del riesgo mediante el cual las instituciones financieras abandonan o reducen significativamente ciertas líneas de negocio para evitar riesgos regulatorios y de cumplimiento. Conoce cuál es su impacto y qué piensa el GAFI sobre esta estrategia en nuestro blog.

Jordania, Mali y Turquía ingresaron a la "Lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esto debido a que presentan brechas en cuanto a los estándares internacionales para combatir y prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de armas de destrucción masivas. Conoce más en nuestro blog.

El equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realizó una visita in situ, como parte del proceso de Evaluación Mutua de la República del Paraguay en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI. Conoce los detalles en este blog.

Mediante el decreto 830 del 26 de julio de 2021, se estableció que Colombia tendrá lista oficial de Personas Expuestas Políticamente, la cual podrá ser consultada por todos por intermedio del SIGEP, del Departamento de la Función Pública. Conoce cuándo podrás consultar esta nueva lista y los nuevos cargos incluidos en ella en nuestro blog.