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GAFI suspende a Rusia como miembro del organismo anti lavado
El Grupo de Acción Financiera internacional (GAFI) actúa como institución encargada de desarrollar políticas para combatir el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT). En esa lucha se encuentran aliados 39 miembros y más de 200 países que se acogen, año a año, a los consejos dictaminados por la institución para ajustar las leyes a sus políticas nacionales. Hasta el 24 de febrero de 2023, uno de estos países era Rusia, pero desde esta fecha dicha institución decidió suspenderlo debido a las acciones bélicas que llevan efectuando desde hace un año contra Ucrania.
Rusia suspendida por el GAFI
Las razones que llevaron al GAFI a suspender a Rusia están concentradas principalmente en las acciones tomadas contra Ucrania. La organización considera que declararle la guerra al país europeo va en contra de los principios del GAFI que tienen como objetivo promover la seguridad, protección e integridad del sistema financiero mundial. Además, en la investigación adelantada por el GAFI se encontró información que lleva a pensar que existe un posible comercio de armas entre Rusia y varias jurisdicciones sancionadas por las Naciones Unidas y por el mismo GAFI.
¿Qué tiene que ver la suspensión con el Lavado de Activos?
Rusia fue suspendida por el GAFI por acciones ajenas con LA/FT, pero que atentan con los principios y valores básicos promovidos por la institución. Eso no quiere decir que el GAFI vaya a ignorar de ahora en adelante acciones relacionadas con LA/FT llevadas a cabo por Rusia. El GAFI dejó claro que el país debe seguir haciéndose responsable de su obligación de implementar los estándares globales contra el LA/FT. Igualmente, Rusia sigue siendo partícipe de la red global como miembro activo del Grupo Euroasiático para Combatir el Lavado de Dinero (EAG) y conservará sus derechos como miembro del mismo.
¿Qué otros países han sido suspendidos?
En la reunión que se llevó a cabo en París, el GAFI, además de suspender a Rusia, anunció que serían incluidas en la lista negra Sudáfrica y Nigeria por su participación en diferentes guerras locales y señalamientos que atentan contra los principios del GAFI. En esta lista negra también se encuentran naciones como Corea del Norte, Emiratos Árabes; entre otros 27 países que incluyen a Panamá, mundialmente conocida por ser un paraíso fiscal. Sin embargo, no todo fueron malas noticias, ya que el GAFI también evalúa en estas reuniones plenarias qué países han hecho méritos y demostrado que merecen salir de la lista negra y empezar a cumplir con las recomendaciones del GAFI. La última nación que salió de dicha lista fue Marruecos, que lo celebró como un triunfo del progreso.
Colombia y su aporte al GAFI
El GAFI con apoyo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) sigue de cerca el cumplimiento de las 40 recomendaciones de la institución en la región y la promocion de las mismas en los países de América Latina. Colombia no se queda atrás y cada año refuerza estas recomendaciones con el fin de lograr el reconocimienro por el GAFI y el Gafilat y ser potencia en la lucha contra el LA/FT.
El último reconocimiento se dio en 2022 cuando se logró que se elevara la calificación de dos Recomendaciones del GAFI: la debida diligencia del cliente y la recomendación sobre personas expuestas políticamente. Lograr el reconocimiento de estas recomendaciones es un trabajo que incluye a empresarios que se comprometen también con el cumplimento de lo demandado por el GAFI. Para ese compromiso es importante contar con aplicaciones y páginas que faciliten este cumplimiento como Tusdatos, que cuenta con validación de datos en pro de evitar el riesgo de LA/FT para la tranquilidad de empresarios y la misma Superintendencia Financiera de Colombia.
Bibliografía
https://infolaft.com/el-gafi-suspende-la-membresia-de-rusia
https://caracol.com.co/2022/12/20/colombia-logro-la-recalificacion-de-dos-recomendaciones-del-gafi/
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