Descubre nuestro blog

Descubre las técnicas más comunes utilizadas para lavar dinero en empresas y las mejores prácticas para proteger tu organización de estos riesgos.

Descubre cómo la UIAF, en colaboración con el GAFI, previene el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia, con mecanismos como el ROS y la identificación de tipologías delictivas.

Conoce la importancia de implementar un onboarding seguro y el proceso de KYC en startups para protegerse contra riesgos financieros y de reputación. Estos pasos ayudan a garantizar la seguridad en las relaciones comerciales y a construir un negocio confiable y sostenible.

¿Se está ganando la batalla contra la corrupción en Colombia? Esta pregunta resuena con fuerza en la sociedad colombiana, donde la percepción de este flagelo sigue siendo alta a pesar de los esfuerzos realizados. En este blog, nos adentraremos en la compleja realidad de la lucha contra la corrupción en el país, explorando sus avances, desafíos y consecuencias.

Explora los casos más destacados de lavado de activos en Colombia, su impacto en la economía y la sociedad, y cómo el país ha fortalecido sus sistemas de control y prevención ante el crimen financiero.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desarrolla políticas contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), apoyado por 39 miembros y más de 200 países. El 24 de febrero de 2023, el GAFI suspendió a Rusia por sus acciones bélicas en Ucrania.

¿En qué países se ha lavado más dinero a nivel mundial? Descúbrelo en nuestro blog

¿Sabías qué la Supersociedades omite datos en las publicaciones de las sanciones Sagrilaft? Descubre por qué en nuestro blog.

A través de una observación continua, el Gafilat estableció una serie de tipologías utilizadas por la delincuencia organizada en cada región, para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas. Conócelas en nuestro blog.

El pasado 22 de junio tuvo lugar el World Compliance Forum Latinoamérica, un evento organizado por la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) y la Universidad para la Paz (UPAZ) en Costa Rica. Descubre de qué va este evento en nuestro blog.

El lavado de activos es un fenómeno que ha ido en aumento y se ha convertido en un reto para las capacidades de control de diferentes instituciones. Conoce en nuestro blog los casos más mediáticos a nivel mundial.

Las empresas fachada o empresas de papel y los testaferros son dos modalidades usadas en nuestro país para dar apariencia de legalidad a fondos obtenidos de manera ilícita. Conoce más de cada una de estas modalidades en nuestro blog.