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La Superintendencias Financiera de Colombia se encarga del Sarlaft, la de Sociedades del Sagrlaft y la de Economía Solidaria Siplaft y la DIAN.

Conoce los retos, implicaciones y la hoja de ruta para el sector transporte

Conoce las sanciones a las que se pueden enfrentar las empresas por no cumplir con el SAGRILAFT.

En Colombia, las superintendencias establecen pautas para que las empresas operen bajo estándares de seguridad y legalidad. Entre estas, destaca el cumplimiento del SARLAFT, que exige la designación de un Oficial de Cumplimiento (AML) encargado de supervisar y asegurar la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Descubre cómo el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) ayuda a prevenir actividades ilícitas en Colombia y cómo las empresas pueden implementar sus procedimientos y normas clave para cumplir con las regulaciones.

Colombia en su tarea de seguir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y hacer parte de la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo ha establecido diferentes leyes y normas empresariales de aplicación nacional.

En Colombia ciertas entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben contar con un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo conocido por las siglas SARLAFT.

La prevención de LAFT se centró en entidades financieras hasta 2016, pero el crecimiento del sector salud en la economía llevó a la Superintendencia Nacional de Salud a emitir una circular que obliga a entidades del sector salud, como IPS, EPS, aseguradoras y farmacias, a implementar un Sistema (SARLAFT).

Colombia ha implementado diversos mecanismos y acogido recomendaciones del GAFI para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Entre estos, destaca la obligatoriedad de un sistema de gestión de riesgos: SARLAFT para entidades financieras y SAGRILAFT para el sector real, reforzando el compromiso del país con la prevención de estos delitos.

¿Cómo afectan los cambios recientes en las instrucciones del SARLAFT a tu negocio? Descúbrelo en nuestro blog

El Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), es un conjunto de políticas y procedimientos que tienen la función de identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los Riesgos de Corrupción o de Soborno Transnacional C/ST en una organización. Conoce quiénes deben implementarlo en nuestro blog.