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Conoce la incidencia que tendrá la debida diligencia en 2025 y las claves para entender este procedimiento.

Conoce qué está pasando con Frisby y la importancia de analizar a las empresas a fondo.

Descubre la nueva legislación sobre debida diligencia en la UE y cómo afecta a Latinoamérica.

Descubre qué modificaciones hizo el GAFI a sus recomendaciones y cómo deben actuar las empresas ante este nuevo panorama.

Navega por los acontecimientos relevantes de 2024 en Tusdatos y por las tendencias que marcarán el 2025.

En Colombia, las superintendencias establecen pautas para que las empresas operen bajo estándares de seguridad y legalidad. Entre estas, destaca el cumplimiento del SARLAFT, que exige la designación de un Oficial de Cumplimiento (AML) encargado de supervisar y asegurar la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Cumplir con las regulaciones KYC en Colombia es más que una obligación legal; es una herramienta clave para impulsar el crecimiento y éxito de una organización. Descubre en este blog cómo un enfoque sólido en KYC puede ofrecer ventajas competitivas a tu empresa.

En Colombia ciertas entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben contar con un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo conocido por las siglas SARLAFT.

La prevención de LAFT se centró en entidades financieras hasta 2016, pero el crecimiento del sector salud en la economía llevó a la Superintendencia Nacional de Salud a emitir una circular que obliga a entidades del sector salud, como IPS, EPS, aseguradoras y farmacias, a implementar un Sistema (SARLAFT).

El NIT de una empresa es clave para verificar su legalidad y transparencia. Su ausencia puede señalar que no está constituida legalmente o que tiene trámites pendientes, lo cual representa una alerta para asegurar acuerdos comerciales seguros.

Proteja su negocio y su hogar con la Debida Diligencia. Descúbrelo en nuestro blog.

¿Qué es el lavado de activos y cuáles son sus etapas? Descúbrelo en nuestro blog.