Logo Tusdatos.co
Tusdatos.co
HomeBlogNosotrosPlanesCumplimientoTransporteContáctanosLogin
Buscar
LoginContáctanos
Publicado en 
October 23, 2020

¿Cómo encontrar la mejor plataforma de validación de antecedentes para tu empresa?

Con solo hacer una búsqueda en google, de seguro decenas de páginas ofrecerán un servicio para la  validación de antecedentes de personas estratégicas de las que necesitas saber su información, previa autorización obviamente.

Muchas te ofrecerán el mismo servicio, pero lo importante es comprender la necesidad de tener esta información. Verificar los antecedentes de tus futuros empleados, proveedores, socios y otros públicos de tu empresa te hará prevenir riesgos, en especial con relación al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).

Mejor dicho, en Colombia hay una gran cantidad de información disponible de personas naturales y jurídicas, de mucho valor para poder conocer a detalle las actividades y antecedentes de las mismas, que lo que hacen es dar herramientas.

En ese sentido, la información te da el poder de tomar decisiones, en este caso, de forma que determinen poder involucrar a una persona o no con tu organización, pero hay que tener claro qué es lo que necesito.

En primer lugar, un buen criterio para encontrar y elegir la mejor plataforma de validación de antecedentes para tu empresa, es que automatice este proceso y que realice la búsqueda en línea, así evitarás tener información desactualizada. Como ya se sabe, anteriormente había que verificar en cada base de datos por separado, y hace unos años, se pedía a la persona traer los certificados de la Procuraduría, antecedentes judiciales, entre otros, lo que traía grandes problemas de fraude.

Entonces lo primero es eso, que sea automatizado y que obtengas el resultado de manera oportuna. En el caso de Tusdatos.co, por ejemplo, el proceso se hace en menos de un minuto, lo que nos permite optimizar tiempo para tus procesos de selección. 

De otro lado, es posible afirmar que otro criterio que debes tener en cuenta es la confianza en la plataforma, es decir, que esta brinde una mayor tranquilidad y seguridad a las empresas y personas, de modo que se asegure que los datos son verídicos y que fueron obtenidos por fuentes oficiales.

Esto lo que significa para la empresa es la disminución  del riesgo y el fraude, pues se recopila la información de cientos de fuentes públicas y privadas.

El tercer criterio que debes tener en cuenta es el método que use la plataforma para hacer la búsqueda. No está de más recordar que es fundamental que la verificación de personas naturales se haga tanto por el número de documento, como por el nombre, debido a que ya hubo una sanción por cuenta de esto. 

Finalmente, es importante resaltar que el conocimiento de terceros te evita sanciones de entes de control por incumplimientos en la validación de clientes, empleados y proveedores por regulaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).

Tusdatos.co te ofrece todas estas características y el respeto que nos ha dado que empresas (pequeñas, medianas y grandes) con gran nivel y trayectoria en el país hayan depositado la confianza en nosotros para validar los antecedentes en estos años.

Etiquetas:

Cumplimiento
Datos en Colombia
Data
Estudios de Seguridad
LAFT
Prevención del Riesgo
Validación de Antecedentes
redes sociales

Equipo Tusdatos

Equipo Tusdatos.co
ver todas las publicaciones
PUBLICACIONES destacadas
Cumplimiento
Las claves de la nueva normativa del Sarlaft 4.0 presentada por la Superintendencia Financiera
Cumplimiento
Preguntas y respuestas sobre por qué debes consultar si tus empleados tienen inhabilidades por delitos sexuales
Cumplimiento
¿Quiénes son los PEPS y por qué son importantes para mi empresa?
Noticias
¿Cómo ha incrementado el fraude en las empresas con el teletrabajo?
Cumplimiento
Colombia tendrá nueva regulación para las Personas Expuestas Políticamente (PEP)
Noticias
¿Por qué deberías hacer validación de antecedentes de todo el que ingrese a tu casa?

¿Te preocupas por el fraude?

En Tusdatos.co automatizamos la validación de terceros en 1 clic y en menos de 1 minuto. Para brindarte una mayor tranquilidad y seguridad.
Contactanos
etiquetas
Inhabilidad por Delitos sexuales
AML
API
Activos Virtuales
Alertas Gafilat
Antecedentes Judiciales
Anti-Money Laundering
BASC
Beneficiarios Finales
Blanqueo de Capitales
Casos de Éxito
Ciberataques
Ciberseguridad
Circular Jurídica
Colombia
Comprar Local
Comunicación Interna
Consulta en Línea de Delitos Sexuales
Contraloría
Contratación Virtual
Contratación de Personal
Criptomonedas
Cumplimiento
Cédula digital
Data
Datos en Colombia
Debida Diligencia
Delito Fuente
Depresión en el Trabajo
Derecho a la Desconexión Laboral
más contenido

También te puede interesar

Cumplimiento

Proteja su negocio y su hogar con la Debida Diligencia

Mar 16, 2023
 by 
Diego Gonzales
Emprendimiento

Conoce a tu equipo de trabajo - La importancia de los estudios de seguridad para empresas

Mar 9, 2023
 by 
Diego Gonzales
Cumplimiento

¿Cuáles son los aportes parafiscales en Colombia?

Mar 7, 2023
 by 
Ana María Perea
Cumplimiento

¿Sabes quiénes son tus clientes? Proceso KYC (Know Your Customer)

Feb 23, 2023
 by 
Diego Gonzales

¿Cómo consultar la lista Clinton o lista OFAC?

Feb 16, 2023
 by 
Diego Gonzales
Noticias

¿Cómo avanza Colombia en la prevención de lavado de activos?

Feb 14, 2023
 by 
Ana María Perea
Logo Tusdatos.co
Tusdatos.co

Contáctanos

Cra 7 # 24 - 89 oficina 4401
Bogotá, Colombia
+57 305 4082874
info@tusdatos.co

Tusdatos.co recolecta y centraliza la información requerida para brindar una mayor tranquilidad y seguridad

Redes sociales
Mapa del sitio
HomeContáctanosCumplimientoBlogNosotrosAviso de privacidadTérminos y condicionesPolítica de tratamiento de datos
© Tusdatos.co 2018 - 2022