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La Superintendencia de Sociedades en Colombia ha lanzado el Informe 75, que centraliza la información sobre SAGRILAFT y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) para los Sujetos Obligados. En este blog, explicamos los detalles esenciales de este nuevo proceso.

El sector empresarial enfrentaba el reto de validar antecedentes de candidatos rápidamente. Staffing de Colombia logró reducir en un 90% el tiempo de sus procesos de validación con nuestra herramienta, mejorando su rendimiento y alcanzando sus objetivos.

Diciembre es un mes de fiesta y alegría, pero también es el momento del año en que más rápido se mueve todo, hacemos más compras, hay más productos que adquirir, más reuniones a las que asistir y así mismo, más situaciones que ponen en riesgo nuestro dinero e información.

Ante la necesidad de algún servicio que tengas y la premisa de que es mejor prevenir que lamentar, una opción que deberías considerar es la de hacer validación de antecedentes de toda la persona que ingrese a tu casa, de modo que puedas cerciorarte, a través de los datos, de que es una persona confiable.

La Superintendencia Financiera de Colombia - SFC – presentó el pasado 2 de septiembre el Sarlaft 4.0 a través de la Circular Externa 027 de 2020.

Desde el pasado 17 de enero, empezamos a escuchar sobre la llamada Lista Duque, sin embargo, la información sobre esta lista todavía es confusa y es por esto que desde Tusdatos.co hoy queremos aclarar algunos aspectos claves a tener en cuenta. ‍

Conoce los cambios en normativa sobre el sistema de gestión de riesgo para el sector transporte.

El lavado de activos en la cadena de suministros es una amenaza real que puede afectar a empresas de todos los sectores. Conoce los riesgos de transacciones ilícitas, cómo establecer procesos seguros con proveedores y el papel de plataformas como Tusdatos para una verificación ágil y confiable.

A medida que crecen las transacciones digitales, también aumentan los fraudes en línea. Aprende a identificar los fraudes más comunes y a proteger tus datos y los de tus clientes con estrategias seguras y efectivas.

La UIAF y Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) son una herramienta clave para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Descubre cómo realizar un ROS efectivo y la importancia de este mecanismo en la lucha contra los delitos financieros en Colombia.

Conoce la importancia del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) en Colombia, cómo su acceso podría mejorar la transparencia en los negocios y los retos que enfrentan las empresas para identificar los verdaderos dueños detrás de las ganancias.

Conoce cómo Ecuador y otros países de Latinoamérica implementan la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, cumpliendo con los estándares internacionales del GAFI.