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La Superintendencia de Sociedades en Colombia ha lanzado el Informe 75, que centraliza la información sobre SAGRILAFT y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) para los Sujetos Obligados. En este blog, explicamos los detalles esenciales de este nuevo proceso.

El sector empresarial enfrentaba el reto de validar antecedentes de candidatos rápidamente. Staffing de Colombia logró reducir en un 90% el tiempo de sus procesos de validación con nuestra herramienta, mejorando su rendimiento y alcanzando sus objetivos.

Por medio de una circular expedida el pasado 9 de abril, la Superintendencia de Sociedades indica que los sectores obligados hasta diciembre de 2020, deberán cumplir con el Sagrilaft o el Régimen de Medidas Mínimas a más tardar el 31 de agosto de 2021.

La Superintendencia Financiera de Colombia - SFC – presentó el pasado 2 de septiembre el Sarlaft 4.0 a través de la Circular Externa 027 de 2020.

Desde el pasado 17 de enero, empezamos a escuchar sobre la llamada Lista Duque, sin embargo, la información sobre esta lista todavía es confusa y es por esto que desde Tusdatos.co hoy queremos aclarar algunos aspectos claves a tener en cuenta. ‍

La Superintendencias Financiera de Colombia se encarga del Sarlaft, la de Sociedades del Sagrlaft y la de Economía Solidaria Siplaft y la DIAN.

Para una empresa, vincular un PEP, como cliente, proveedor, asociado o similar, significa una mayor exposición a un escrutinio mayor. Lo anterior puede suponer un riesgo mayor en diferentes ámbitos como legal, reputacional entre otros.Según las 40 recomendaciones GAFI, los PEPS son aquellos...

conoce los problemas que tiene Ecuador frente al Lavado de Activos y sus esfuerzos por combatir este delito.

Descubre qué es el compliance o cumplimiento normativo, su importancia para la ética empresarial y los pasos esenciales para implementarlo en tu organización, alineado a la legislación colombiana y estándares internacionales.

El lavado de activos en la cadena de suministros es una amenaza real que puede afectar a empresas de todos los sectores. Conoce los riesgos de transacciones ilícitas, cómo establecer procesos seguros con proveedores y el papel de plataformas como Tusdatos para una verificación ágil y confiable.

Los programas de cumplimiento robustos y eficaces son esenciales para proteger los intereses financieros, legales y reputacionales de las empresas. Es así que, la evaluación de estos programas es fundamental para verificar, tanto el cumplimiento formal como material de las normativas aplicables, y optimizarlos según sea necesario.

El 26 de abril de 2024, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a influencers por no brindar información clara a sus seguidores, estableciendo pautas para su actividad y reconociéndolos como agentes comerciales sujetos a reglas. Esta medida responde al crecimiento acelerado de creadores de contenido y su influencia en los consumidores.