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Por medio de una circular expedida el pasado 9 de abril, la Superintendencia de Sociedades indica que los sectores obligados hasta diciembre de 2020, deberán cumplir con el Sagrilaft o el Régimen de Medidas Mínimas a más tardar el 31 de agosto de 2021.

El Gobierno Nacional avanza en la actualización de la regulación vigente respecto a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), por lo que en febrero pasado cerró la posibilidad de enviar sugerencias y modificaciones al proyecto de decreto.

La Superintendencia Financiera de Colombia - SFC – presentó el pasado 2 de septiembre el Sarlaft 4.0 a través de la Circular Externa 027 de 2020.

La ley 1918 de 2018 decretó el nuevo régimen de inhabilidades para quienes hayan sido condenados por delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes, con el fin de que a futuro no puedan ejercer cargos, oficios o profesiones que involucren una relación directa y habitual con menores de edad en los términos que establezca el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Desde el pasado 17 de enero, empezamos a escuchar sobre la llamada Lista Duque, sin embargo, la información sobre esta lista todavía es confusa y es por esto que desde Tusdatos.co hoy queremos aclarar algunos aspectos claves a tener en cuenta. ‍

La Superintendencias Financiera de Colombia se encarga del Sarlaft, la de Sociedades del Sagrlaft y la de Economía Solidaria Siplaft y la DIAN.

Para una empresa, vincular un PEP, como cliente, proveedor, asociado o similar, significa una mayor exposición a un escrutinio mayor. Lo anterior puede suponer un riesgo mayor en diferentes ámbitos como legal, reputacional entre otros.Según las 40 recomendaciones GAFI, los PEPS son aquellos...

Conoce el fallo de la corte respecto a clientes con antecedentes penales y lo que significa para las entidades financieras.

Conoce el crecimiento de la IA en las empresas y cómo hacer una auditoría adecuada de esta tecnología

Construir un mapa de riesgos de compliance es clave para identificar, evaluar y mitigar riesgos como LA/FT, corrupción y protección de datos en Colombia.

Conoce una de las multas más grandes de SuperSociedades y cómo se puede evitar en las empresas.

Conoce los avances normativos que se han expedido para prevenir el acoso sexual laboral y qué estrategias puedes implementar en tu empresa.