Tusdatos.co
Home
Blog
Nosotros
Planes
Cumplimiento
Transporte
Contáctanos
Login
Buscar
Login
Contáctanos
All Posts Tagged
Cumplimiento
Home
Blog
Cumplimiento
Cumplimiento
Emprendimiento
Gestión humana
Noticias
Productividad
Tecnología
Transporte
Cumplimiento
¿Qué es el Régimen de Medidas Mínimas?
Jun 2, 2022
by
Antonella Guaylupo
Cumplimiento
¿Qué es el KYC y cómo se relaciona con el lavado de activos?
May 31, 2022
by
Ana María Perea
Cumplimiento
¿Los oficiales de cumplimiento pueden trabajar medio tiempo?
May 24, 2022
by
Ana María Perea
Cumplimiento
¿Por qué implementar el Sarlaft en el sector salud?
May 19, 2022
by
Ana María Perea
Cumplimiento
UIAF: calendario de reportes 2022
May 13, 2022
by
Ana María Perea
Cumplimiento
¿Qué nos dice la Ley 2195 de 2022 sobre la Debida Diligencia?
May 4, 2022
by
Luisa Montoya
siguiente
¿Te preocupas por el fraude?
En Tusdatos.co automatizamos la validación de terceros en 1 clic y en menos de 1 minuto. Para brindarte una mayor tranquilidad y seguridad.
Contactanos
PUBLICACIONES DESTACADAS
Cumplimiento
SAGRILAFT: Supersociedades modificó los plazos
Cumplimiento
Colombia tendrá nueva regulación para las Personas Expuestas Políticamente (PEP)
Cumplimiento
Las claves de la nueva normativa del Sarlaft 4.0 presentada por la Superintendencia Financiera
Cumplimiento
Preguntas y respuestas sobre por qué debes consultar si tus empleados tienen inhabilidades por delitos sexuales
Cumplimiento
La lista Duque y sus aspectos más relevantes
Cumplimiento
Diferencias entre Sagrilaft, Sarlaft y Siplaft
Cumplimiento
¿Quiénes son los PEPS y por qué son importantes para mi empresa?
Autores
Santiago Hernández
Luisa Montoya
Carlos Herrera
David Vásquez
Mayra Tibocha
Johana Jiménez Támara
redes sociales
Tags
Inhabilidad por delitos sexuales
AML
Antecedentes Judiciales
Anti-money Laundering
BASC
Beneficiarios Finales
Blanqueo de Capitales
Casos de éxito
Circular Jurídica
Comprar local
Comunicación Interna
Consulta en línea delitos sexuales
Contraloría
Contratación de personal
Contratación virtual
Criptomonedas
Cumplimiento
DATOS EN COLOMBIA
Data
Debida Diligencia
Depresión en el trabajo
Emprender en pandemia
Emprendimiento
Empresas fachada
Estafas digitales
Estudios de seguridad
Fintech
Fuentes
GAFI
Garantías Mobiliarias
.png){kind=logo}
