Home Blog Nosotros Planes Cumplimiento Contáctanos Login

Login Contáctanos

All Posts Tagged

Cumplimiento

Cumplimiento

Gestión humana

El Operador Económico Autorizado y sus implicaciones en cumplimiento

¿Por qué las listas restrictivas le aportan a la reputación de tu empresa?

La importancia de agregarle el apellido “ampliada” a la Debida Diligencia

El Consejo de Seguridad de la ONU y su Lista Restrictiva

Todo lo que debes saber sobre la debida diligencia

La importancia del GAFI en la prevención del lavado de activos

PUBLICACIONES DESTACADAS

¿Por qué las listas restrictivas le aportan a la reputación de tu empresa?

La importancia de agregarle el apellido “ampliada” a la Debida Diligencia

La UIAF y su papel en la prevención de lavado de activos

La mezcla explosiva entre el incremento de actividades financieras ilícitas y el Covid-19

¿Qué es Sarlaft y por qué es importante?

5 tips para trabajar desde casa en tiempos del Covid-19

¿Quiénes son los PEPS y por qué son importantes para mi empresa?

Tips para la debida diligencia LAFT

Tusdatos.co representa a Colombia en EE.UU

Autores

Santiago Hernández

Tags

Gestión humana

redes sociales

¿Necesitas asesoría?

Contáctanos

Cll 26b # 4a 45 Piso 8

Bogotá, Colombia

+57 305 408 2874

info@tusdatos.co

Tusdatos.co recolecta y centraliza la información requerida para brindar una mayor tranquilidad y seguridad

Redes sociales

Mapa del sitio

Home Contáctanos Cumplimiento Blog Nosotros Términos y condiciones Política de tratamiento de datos

© Tusdatos.co 2020