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La Superintendencias Financiera de Colombia se encarga del Sarlaft, la de Sociedades del Sagrlaft y la de Economía Solidaria Siplaft y la DIAN.

En 1996, pensando en crear una alianza anti-contrabando, siete compañías y un portal marítimo, con el apoyo de la oficina de Aduanas de los Estados Unidos, crearon el programa Business Alliance For Secure Commerce (BASC).

Conoce el papel del Consejo de Seguridad de la ONU en la preservación de la paz mundial, sus miembros permanentes y temporales, y cómo funciona la lista de sanciones internacionales para personas y entidades que amenacen la seguridad global.

Un SaaS, software as a service, se traduce en un software como servicio para hacer más eficiente y rentable las operaciones y procesos de tu sitio digital. Conoce las ventajas de contar con uno en nuestro blog.

Como emprendimiento siempre nos interesamos por escuchar a nuestros usuarios, ya que esto representa para nosotros la oportunidad perfecta para brindar un mejor servicio y continuar con nuestro crecimiento. Conoce en nuestro blog cómo nuestro servicio beneficia a la empresa Asegurar Logistic, realizadores de estudios de seguridad en el área de transporte.

Cuando hablamos de la debida diligencia LA/FT nos referimos a una investigación que le brinda a las compañías un conocimiento previo de su cliente o contraparte. Este proceso se debe llevar a cabo de manera obligatoria en diferentes sectores tales como...

El objetivo de este ente es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.

Con el cumplimiento de la debida diligencia, estamos mitigando riesgos reputacionales, operacionales, financieros, regulatorios y de lavado de activos y financiación del terrorismo.

La búsqueda por denominación o nombre hace referencia al proceso mediante el cual se realiza la verificación de antecedentes e información, con el nombre completo de la persona en mención, en las diferentes listas restrictivas que deben ser consultadas por las empresas.

Es una realidad que actividades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo (en adelante LA/FT) permean diversos sectores económicos en Colombia en diferentes formas, motivo por el cada vez más, el Gobierno Nacional y grupos internacionales como el GAFI, buscan la forma de que las empresas incorporen la prevención de riesgos de este tipo.

El alemán Marcus Pleyer llegó pisando fuerte a la presidencia del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) con un frente de trabajo necesario para la prevención de la financiación del terrorismo y el lavado de activos. ‍

Conocer y gestionar las relaciones con terceros o contrapartes es esencial para la seguridad de tu negocio. Aprende sobre la importancia de la debida diligencia y cómo evitar riesgos legales y financieros en tus relaciones comerciales.