Logo Tusdatos.co
Tusdatos.co
HomeNosotrosBlogEcuador
Servicios
CumplimientoValidación de antecedentesValidación de fallecidosValidación para transporteSAGRILAFTRadar empresarial
ContáctanosLogin
Buscar
LoginContáctanos
Publicado en 
December 23, 2020

La importancia del GAFI en la prevención del lavado de activos

El Grupo de Acción Financiera (GAFI o FATF por sus siglas en inglés)‍

Es un ente intergubernamental, establecido en 1989 por los países miembros del G7, con el fin de luchar contra los flujos de dinero provenientes de actividades ilícitas, como el narcotráfico.  

El objetivo de este ente es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.

Con ese objetivo, este grupo es el creador de una serie de recomendaciones (40 para ser específicos), que se han convertido en estándares internacionales para la lucha estos flagelos que afectan a la mayoría de los países. ‍

Las 40 Recomendaciones‍

Estas recomendaciones, respaldadas tanto por países miembros del GAFI como otros organismos como el Gafilat, fueron creadas en su primera versión en 1990, un año después de la creación de este organismos. 

Seis años después, en 1996, se realizó la primera revisión de las mismas y posteriormente en 2001, después del ataque a las Torres Gemelas, se incluyeron ocho recomendaciones especiales y una más en 2003, sobre la financiación del terrorismo. 

Posterior a esto, en 2012, las nueve recomendaciones especiales se incluyeron en las 40 Recomendaciones contra el lavado de activos.

Haz clic para descargar nuestro ebook Sagrilaft

¿Qué es el Gafilat?

Es un grupo conformado por países latinoamericanos, creado en el 2000, mediante la firma del Memorando de Entendimiento constitutivo del grupo por los representantes de nueve países.

Hacen parte de este grupo:

  • Argentina
  • Bolivia
  • Brasil
  • Chile
  • Colombia
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Ecuador
  • Guatemala
  • Honduras
  • México
  • Nicaragua
  • Panamá
    Paraguay
  • Perú
  • República Dominicana
  • Uruguay

¿Qué son las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (Apnfd)?

Las actividades y profesiones no financieras designadas, son actividades que tradicionalmente tratan con clientes que buscan anonimato y mover dinero en efectivo, lo cual representa grandes riesgos LA/FT (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) tales como:

  • Casinos
  • Agentes Inmobiliarios
  • Comerciantes de Piedras Preciosas y Metales Preciosos
  • Notarios
  • Abogados
  • Contadores Públicos
  • Proveedores de Servicios Societarios y de Fideicomisos

Etiquetas:

Cumplimiento
LAFT
BASC
UIAF
redes sociales

Equipo Tusdatos

Equipo Tusdatos.co
ver todas las publicaciones
PUBLICACIONES destacadas
Cumplimiento
SAGRILAFT: Supersociedades modificó los plazos
Cumplimiento
Diferencias entre SAGRILAFT, SARLAFT y Siplaft
Cumplimiento
La lista Duque y sus aspectos más relevantes
Cumplimiento
Preguntas y respuestas sobre por qué debes consultar si tus empleados tienen inhabilidades por delitos sexuales
Cumplimiento
Colombia tendrá nueva regulación para las Personas Expuestas Políticamente (PEP)
Cumplimiento
Las claves de la nueva normativa del Sarlaft 4.0 presentada por la Superintendencia Financiera

¿Te preocupas por el fraude?

En Tusdatos.co automatizamos la validación de terceros en 1 clic y en menos de 1 minuto. Para brindarte una mayor tranquilidad y seguridad.
Contactanos
Etiquetas
Inhabilidad por Delitos sexuales
AML
API
Activos Virtuales
Alertas Gafilat
Aliados
Antecedentes Judiciales
Anti Money Laundering
Anti-Money Laundering
BASC
Beneficiarios Finales
Blanqueo de Capitales
CONPES
Casos de Éxito
Ciberataques
Ciberseguridad
Circular Jurídica
Colombia
Comprar Local
Comunicación Interna
Consulta en Línea de Delitos Sexuales
Contraloría
Contratación Virtual
Contratación de Personal
Criptomonedas
Cumplimiento
Cédula digital
DIAN
Data
Datos en Colombia
más contenido

También te puede interesar

Cumplimiento

Resultados y logros en la lucha contra la corrupción en Colombia

Aug 29, 2023
 by 
Natalia Garzón
Cumplimiento

Protegiendo la integridad empresarial en Colombia

Aug 24, 2023
 by 
Katty Saurith
Cumplimiento

SIPLAFT: Cumplimiento para transportadores de carga

Aug 22, 2023
 by 
Natalia Garzón
Cumplimiento

¿Cuáles son las listas de consultas para cumplir con el SARLAFT?

Aug 8, 2023
 by 
Natalia Garzón
Cumplimiento

¿Cómo reportar actividades de lavado de activos a la UIAF?

Aug 3, 2023
 by 
Natalia Garzón
Cumplimiento

Regulaciones en criptomonedas para fortalecer los sistemas de prevención LAFT

Jul 27, 2023
 by 
Natalia Garzón
Logo Tusdatos.co
Tusdatos.co

Contáctanos

Cra 7 # 24 - 89 oficina 4401
Bogotá, Colombia
+57 305 4082874
info@tusdatos.co

Tusdatos.co recolecta y centraliza la información requerida para brindar una mayor tranquilidad y seguridad.

Redes sociales
Mapa del sitio
HomeContáctanosCumplimientoBlogNosotrosAviso de privacidadTérminos y condicionesPolítica de tratamiento de datos
Apoyados por
Marca pais ColombiaRockstartThventurecityColombia fintechWorld Compliance association
© Tusdatos.co 2018 - 2023