Logo Tusdatos.co
Tusdatos.co
HomeBlogNosotrosPlanesCumplimientoTransporteContáctanosLogin
Buscar
LoginContáctanos
Publicado en 
December 30, 2020

Tips para la debida diligencia LAFT

No es novedad escuchar hablar en las empresas acerca de la debida diligencia, sin embargo esto se puede prestar para confusiones. Por lo anterior aquí te explicaremos los puntos más importantes a tener en cuenta.

Lavado de activos y financiamiento de terrorismo

Cuando hablamos de la debida diligencia LA/FT nos referimos a una investigación que le brinda a las compañías un conocimiento previo de su cliente o contraparte. Este proceso se debe llevar a cabo de manera obligatoria en diferentes sectores tales como:

  • Salud
  • Financiero
  • Solidario
  • Comercio y empresas sujetas a inspección
  • Vigilancia y control

Se debe realizar debido al riesgo de verse involucrado en actividades ilícitas como el lavado de activos, financiación del terrorismo (LA/FT) e incluso contrabando y tráfico. Dichos riesgos pueden venir de terceros externos a la compañía como clientes, proveedores, entre otros.

Haz clic para descargar nuestro ebook Sagrilaft

‍

La UIAF asegura que es necesario que las entidades tengan “un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de todos los clientes actuales y potenciales, así como para verificar la información y los soportes de la misma, es decir de todas personas naturales o jurídicas con la cual la entidad establece y mantiene una relación contractual o legal para el suministro de cualquier producto propio de su actividad.”

Además de ser una prevención contra estos ilícitos, se torna en una precaución y una protección a la reputación e imagen de la empresa. Convirtiéndose en una herramienta con la cual se puedan tomar decisiones acertadas.

En esta medida, para las personas naturales o jurídicas, que se vean obligadas en cumplir esta norma para la prevención LA/FT, deben entender que los requisitos para esta debida diligencia son diferentes según el sector al que estos pertenezcan.

La verificación en listas restrictivas, una de las partes claves en la prevención LA/FT, se torna en un procedimiento que requiere gran atención y la validación en diferentes fuentes y listas que al final del día se puede tornar tedioso y requerir una gran capacidad de trabajo.

Para lo anterior Tusdatos.co brinda el servicio de validación en más de 300 listas restrictivas al instante, ayudando así a disminuir los riesgos en errores de digitacion y los tiempos y recursos que invierten las empresas en este importante trabajo para dedicarlos a labores más productivas al interior de la empresa.

Así mismo entregamos en cada uno de sus reportes, las capturas de pantalla como evidencias de búsquedas en las fuentes más importantes, indicando la fecha y la hora de la realización de la misma.

Etiquetas:

LAFT
BASC
Cumplimiento
UIAF
redes sociales

Luisa Montoya

Líder de comunicaciones y marketing
ver todas las publicaciones
PUBLICACIONES destacadas
Cumplimiento
Preguntas y respuestas sobre por qué debes consultar si tus empleados tienen inhabilidades por delitos sexuales
Cumplimiento
¿Quiénes son los PEPS y por qué son importantes para mi empresa?
Cumplimiento
Colombia tendrá nueva regulación para las Personas Expuestas Políticamente (PEP)
Cumplimiento
SAGRILAFT: Supersociedades modificó los plazos
Cumplimiento
La lista Duque y sus aspectos más relevantes
Cumplimiento
Diferencias entre Sagrilaft, Sarlaft y Siplaft

¿Te preocupas por el fraude?

En Tusdatos.co automatizamos la validación de terceros en 1 clic y en menos de 1 minuto. Para brindarte una mayor tranquilidad y seguridad.
Contactanos
etiquetas
Inhabilidad por delitos sexuales
AML
Antecedentes Judiciales
Anti-money Laundering
BASC
Beneficiarios Finales
Blanqueo de Capitales
Casos de éxito
Circular Jurídica
Comprar local
Comunicación Interna
Consulta en línea delitos sexuales
Contraloría
Contratación de personal
Contratación virtual
Criptomonedas
Cumplimiento
DATOS EN COLOMBIA
Data
Debida Diligencia
Depresión en el trabajo
Emprender en pandemia
Emprendimiento
Empresas fachada
Estafas digitales
Estudios de seguridad
Fintech
Fuentes
GAFI
Garantías Mobiliarias
más contenido

También te puede interesar

Cumplimiento

¿Qué es el Régimen de Medidas Mínimas?

Jun 2, 2022
 by 
Antonella Guaylupo
Cumplimiento

¿Qué es el KYC y cómo se relaciona con el lavado de activos?

May 31, 2022
 by 
Ana María Perea
Cumplimiento

¿Los oficiales de cumplimiento pueden trabajar medio tiempo?

May 24, 2022
 by 
Ana María Perea
Cumplimiento

¿Por qué implementar el Sarlaft en el sector salud?

May 19, 2022
 by 
Ana María Perea
Cumplimiento

UIAF: calendario de reportes 2022

May 13, 2022
 by 
Ana María Perea
Cumplimiento

¿Qué nos dice la Ley 2195 de 2022 sobre la Debida Diligencia?

May 4, 2022
 by 
Luisa Montoya
Logo Tusdatos.co
Tusdatos.co

Contáctanos

Cra 19b # 83 - 49 Piso 4
Bogotá, Colombia
+57 305 408 2874
info@tusdatos.co

Tusdatos.co recolecta y centraliza la información requerida para brindar una mayor tranquilidad y seguridad

Redes sociales
Mapa del sitio
HomeContáctanosCumplimientoBlogNosotrosAviso de privacidadTérminos y condicionesPolítica de tratamiento de datos
© Tusdatos.co 2018 - 2021