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Descubre cómo la UIAF, en colaboración con el GAFI, previene el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia, con mecanismos como el ROS y la identificación de tipologías delictivas.

Cumplir con las regulaciones KYC en Colombia es más que una obligación legal; es una herramienta clave para impulsar el crecimiento y éxito de una organización. Descubre en este blog cómo un enfoque sólido en KYC puede ofrecer ventajas competitivas a tu empresa.

La corrupción es una amenaza para las empresas, afectando su reputación, finanzas y viabilidad. Este blog ofrece una guía paso a paso para crear e implementar un plan anticorrupción efectivo, con prácticas, herramientas y recursos clave para proteger tu negocio y fomentar una cultura de integridad.

¿Sabías que las empresas que no combaten el lavado de activos se exponen a grandes multas y daños a su reputación? En el siguiente blog conocerás prácticas y otros datos importantes para evitar delitos laft al interior de tu organización

¿Te imaginas miles de millones de dólares circulando por las venas de nuestra región, pero no para impulsar el progreso, sino para alimentar la corrupción y el crimen? Adéntrate en este blog para conocer los principales casos de lavado de activos en Latinoamérica.

En el entorno empresarial actual, la reputación y la confianza son claves para el éxito. Implementar medidas efectivas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT) es esencial para proteger estos valores y fortalecer la imagen de la empresa. Este blog explora las consecuencias de involucrarse en estos delitos.

En la actualidad, muchas empresas se encuentran una realidad compleja donde el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT) amenazan su estabilidad y su futuro. En este blog, explicaremos qué significan las siglas “LAFT”, cuáles son las consecuencias de los delitos fuente, cómo evitar el daño reputacional y cómo Tusdatos puede proteger a las empresas.

El lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) son preocupaciones importantes en el mundo financiero y cada día se hace más necesario trabajar para combatirlas. Aunque no existe una lista definitiva de indicadores de actividad sospechosa, hay señales que las empresas pueden identificar para prevenir estos delitos financieros.

La corrupción en Colombia ha sido uno de los principales males de la sociedad y una de las grandes preocupaciones de los gobiernos de turno. Con la firma de los acuerdos de paz con las FARC, la guerra contra la guerrilla dejó de ser la principal preocupación y a partir de ese momento se centró la atención en la corrupción que ha afectado a 14 millones de personas directamente en el país.

En abril de 2005, David Murcia Guzmán fundó Grupo DMG S.A. con un capital inicial de 100 millones de pesos, pero ocho meses después recibió un préstamo de 1.135 millones sin haber generado ingresos. La empresa se estableció en el sur de Colombia y comenzó un negocio de captación ilegal de dinero, convirtiéndose en uno de los mayores escándalos de lavado de activos en el país.

¿Qué herramientas me ayudan a prevenir el lavado de activos? Descúbrelo en nuestro blog.

¿Existe relación entre el lavado de activos y los deportes? Descúbrelo en nuestro blog.