Masterclass tendencias lavado de activos

Descubre las técnicas más comunes utilizadas para lavar dinero en empresas y las mejores prácticas para proteger tu organización de estos riesgos.

Guía técnica sobre el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). Conoce las tipologías de lavado de activos y cómo proteger tu empresa mediante la validación de contrapartes.

Conoce todo sobre el Anti-Money Laundering (AML), su importancia en la prevención del lavado de activos y cómo implementarlo para cumplir con las regulaciones globales y proteger tu empresa.

Conoce la importancia del Informe 75 y los detalles de cómo hacer frente a este nuevo proceso

¿Qué es SAGRILAFT y el Régimen de Medidas Mínimas? Conozca los sectores obligados por SuperSociedades (APNFD) y el deber de consultar listas GAFI.

Conoce cómo agilizar el proceso de contratación en tu empresa, ahorrar 80% del tiempo y asegurar la validación de seguridad como primer filtro