Consulta empresariales para negociaciones transparentes

La globalización ha permitido que las empresas expandan sus operaciones y tengan multiplicidad de clientes, socios y proveedores, tanto nacionales como internacionales. Estas apuestas por cruzar fronteras han ayudado a crecer a las empresas y a que sus servicios sean conocidos en el exterior. Sin embargo, también han expuesto a las organizaciones a nuevos riesgos al tener contratos, servicios y clientes de diferentes ciudades y algunos de diferentes países. A continuación, reflexionamos sobre la importancia de validar a las empresas con las que establecemos relaciones y los riesgos que puede acarrear esa no validación. 

De promesa a fraude  

La forma de hacer negocios se ha transformado gracias a la hiperconectividad y crear alianzas con empresas de otras regiones y de otros países ahora es una realidad que antes apenas llegaba a ser una utopía.  Estas negociaciones también han sido posibles gracias al auge de las redes sociales que han dado el espacio para que las organizaciones presenten sus logros, establezcan una reputación y hagan conexiones en minutos en el mundo virtual. 

Fue así que, en 2023, Builder.ai, startup inglesa, apareció en el panorama del sector software como la gran promesa de revolucionar el mercado con el respaldo de Microsoft. La empresa logró una valoración de más de USD 1.500 millones lo que la convirtió en uno de los unicornios de Reino Unido. Con esta reputación y el respaldo de una de las multinacionales más importantes de tecnología, los ojos del mundo startup estaban sobre ella y querían lograr acuerdos de colaboración con la compañía. 

Una de las empresas que vio con buenos ojos esta promesa de software fue la empresa Crear Digital con sede en Cali que con 15 años de trayectoria ya había llegado a más de 15 países y buscaba la forma de crear nuevas conexiones para seguir expandiendo sus servicios. Tras conversaciones con Builder.ai en 2023, iniciaron negociaciones con la promesa de un contrato soñado que representaría cerca del 95% de los ingresos de la compañía caleña. 

Sin embargo, lo que parecía el contrato del año, se convirtió pronto en la pesadilla de la compañía colombiana que dejó de recibir los pagos acordados por la empresa inglesa y que debía responder por una facturación mensual de más de USD 50.000. Builder.ai que se perfilaba como un prospecto empresarial afectó a cientos de compañías en el mundo por culpa de un fraude contable que había inflado ingresos desde 2021 para presentar cifras falsas a los diferentes inversores.

Riesgos más allá de pérdidas económicas 

Conocer a la contraparte no solo ayuda a tomar decisiones informadas sobre operaciones empresariales, sino que aporta seguridad en las negociaciones. Los riesgos más grandes de establecer relaciones con organizaciones no transparentes, no son precisamente económicos, sino que van más allá y pueden afectar aspectos legales, reputacionales u operacionales. En países de Latinoamérica la creación de empresas fachada es una realidad que ha afectado al sector empresarial y que ha envuelto a organizaciones en actividades ilegales como lavado de activos, financiación del terrorismo, testaferrato, entre otros delitos. Por ejemplo, según el último reporte del Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador, 20.000 empresas presentaron indicios de no haber operado en el marco tributario legal. Según la entidad, estas figuras fueron creadas para evadir impuestos, emitir operaciones ficticias, simular actividad económica y se desconoce si acarrearon en alguna otra falta que haya manchado el tejido empresarial. 

Reputación no es transparencia 

El caso de Crear Digital ejemplifica muy bien lo que puede ocurrir si no se hace una validación empresarial juiciosa y un monitoreo constante de los aliados comerciales, socios e inversores. Uno de los argumentos de la compañía caleña para iniciar negociaciones con la compañía señalada fue que era una empresa inglesa y que estaba respaldada por Microsoft. Asumieron que las empresas con esa reputación no eran capaces de recurrir a fraudes que afectaran sus operaciones y que esas eran artimañas de empresas latinoamericanas, pero no de empresas serias europeas. 

Aunque la empresa inglesa sí tenía operaciones reales respaldadas con Inteligencia Artificial (IA) su vacío de auditorías y de controles llevó a la empresa a perder reconocimiento y declararse en quiebra a principios de 2025. Ya sean empresas como Buider.ai o empresas fachada, la realidad es que encontrarse con compañías que ponen en riesgo las actividades, seguridad y reputación de una organización es más fácil de lo que se supone. Posar de empresas exitosas y transparentes en redes sociales es fácil, pero los datos oficiales no mienten y por eso dejarse llevar por las apariencias puede representar un gran riesgo para empresas que tienen el sueño de crecer. 

Tusdatos Empresas para conexiones seguras 

La globalización de servicios digitales y el crecimiento empresarial de Colombia ha permitido que hacer conexiones con empresas de todos los rincones del país sea una realidad y un beneficio para encontrar los mejores aliados y proveedores. Sin embargo, como ya vimos en los casos citados, una empresa que posa de exitosa y transparente puede convertirse en una masa de problemas para una compañía. 

Por eso a la hora de hacer negociaciones, conocer a la contraparte es tan importante como contratar un empleado y en Tusdatos Empresas somos conscientes de ello. Sabemos que las empresas que conocen la anatomía empresarial de la contraparte pueden tomar decisiones más informadas, más seguras y más efectivas. Con nuestros informes, es posible conocer el tamaño de la empresa, actividad económica, antigüedad, cantidad de empleados, trayectoria empresarial o ingresos anuales reales, ya que toma información de fuentes públicas oficiales. 

Esta herramienta permite hacer conexiones seguras gracias al conocimiento de la otra empresa, pero también indagar por sectores para encontrar proveedores, socios, competencia, analizar el sector y crear estrategias, y entender el entramado empresarial del país. 

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