Tusdatos.co
Home
Blog
Nosotros
Planes
Cumplimiento
Transporte
Contáctanos
Login
Buscar
Login
Contáctanos
All Posts Tagged
Siplaft
Home
Blog
Siplaft
Cumplimiento
Emprendimiento
Gestión humana
Noticias
Productividad
Tecnología
Cumplimiento
¿Qué es un Sistema de Gestión de cumplimiento/compliance?
Jun 18, 2021
by
Luisa Montoya
Cumplimiento
¿Cuáles son las listas vinculantes para Colombia?
Feb 16, 2021
by
Luisa Montoya
Cumplimiento
¿Cómo se da el lavado de activos basado en comercio?
Feb 4, 2021
by
Luisa Montoya
Cumplimiento
¿Qué son las 40 recomendaciones GAFI y por qué son importantes?
Jan 21, 2021
by
Luisa Montoya
Cumplimiento
Conoce qué es el Siplaft y su importancia en el control del lavado de activos
Aug 3, 2020
by
Luisa Montoya
Cumplimiento
Diferencias entre Sagrilaft, Sarlaft y Siplaft
Jun 4, 2020
by
Luisa Montoya
¿Te preocupas por el fraude?
En Tusdatos.co automatizamos la validación de terceros en 1 clic y en menos de 1 minuto. Para brindarte una mayor tranquilidad y seguridad.
Contactanos
PUBLICACIONES DESTACADAS
Cumplimiento
Diferencias entre Sagrilaft, Sarlaft y Siplaft
Autores
Johana Jiménez Támara
David Vásquez
Mayra Tibocha
Sebastián Fonseca
Santiago Hernández
Luisa Montoya
redes sociales
Tags
Inhabilidad por delitos sexuales
Antecedentes Judiciales
BASC
Casos de éxito
Circular Jurídica
Comprar local
Consulta en línea delitos sexuales
Contraloría
Cumplimiento
DATOS EN COLOMBIA
Data
Debida Diligencia
Emprender en pandemia
Emprendimiento
Estafas digitales
Estudios de seguridad
Fuentes
GAFI
Gestión
Gestión humana
Grupo de Acción Financiera Internacional
Histórico vehicular
Instrumentación
LA/FT/FPADM
LAFT
LEY 1581 DE 2012
MiPymes
Ministerio de transporte
Noticias
Oficial de Cumplimiento
.png){kind=logo}
