Descubre las técnicas más comunes utilizadas para lavar dinero en empresas y las mejores prácticas para proteger tu organización de estos riesgos.

El lavado de activos en la cadena de suministros es una amenaza real que puede afectar a empresas de todos los sectores. Conoce los riesgos de transacciones ilícitas, cómo establecer procesos seguros con proveedores y el papel de plataformas como Tusdatos para una verificación ágil y confiable.

¿Sabías que las empresas que no combaten el lavado de activos se exponen a grandes multas y daños a su reputación? En el siguiente blog conocerás prácticas y otros datos importantes para evitar delitos laft al interior de tu organización

Explora los casos más destacados de lavado de activos en Colombia, su impacto en la economía y la sociedad, y cómo el país ha fortalecido sus sistemas de control y prevención ante el crimen financiero.

Conoce la importancia del Oficial de Cumplimiento en empresas reguladas, su papel en el cumplimiento de políticas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, y cómo aliados como Tusdatos pueden fortalecer el proceso de compliance.

Conoce los cambios en el sistema de gestión de riesgo de lavado de activos para el próximo año, destacando la inclusión de Cámaras de Comercio y Entidades Sin Ánimo de Lucro extranjeras con operaciones en Colombia como sujetos obligados.

El Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) parten de un principio básico de intentar no dejar rastro de los movimientos en el sistema financiero. Es así que la compra y venta de divisas o el movimiento internacional de las mismas es uno de los puntos claves que usan los criminales en su intento de lavar dinero.

Las Anti Money Laundering (AML) son normativas diseñadas para prevenir y detectar el blanqueo de capitales, y sirven para sancionar a quienes se impliquen en este tipo de actividades ilegales.

El pasado 22 de junio tuvo lugar el World Compliance Forum Latinoamérica, un evento organizado por la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) y la Universidad para la Paz (UPAZ) en Costa Rica. Descubre de qué va este evento en nuestro blog.

En la modificación Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017, se agregó el denominado “Régimen de Medidas Mínimas”. Conoce de qué se trata en nuestro blog.

AML es el acrónimo para el término Anti-Money Laundering, a lo que en español podemos considerar como “Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC)”, “Prevención del Lavado de Dinero” o “Controles Anti-Blanqueo”. Conoce más sobre regulaciones AML en nuestro blog.