Cumplimiento
La importancia de agregarle el apellido “ampliada” a la Debida Diligencia
De entrada, es importante definir la Debida Diligencia Ampliada como el proceso mediante el cual una entidad de intermediación financiera, o cualquiera que esté obligada a hacerlo, obtiene, actualiza y conserva información adicional a la establecida en el proceso de Debida Diligencia, sobre sus clientes, proveedores, potenciales socios, y las PEPS (personas expuestas políticamente) considerados de alto riesgo, teniendo en cuenta que es un componente clave del programa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT).
May 15, 2020
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Equipo Tusdatos