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Evita sanciones por parte de la Superintendencia de Sociedades por incumplimientos en la implementación del nuevo sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de LAFT/FPADM.

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Consultoría implementación Sagrilaft

En Tusdatos.co te ayudamos con la implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sagrilaft), formación del capital humano, actualización de documentación e implementación de políticas para su cumplimiento acompañado de nuestro personal experto.

Oficial de cumplimiento tercerizado

Nuestro servicio de outsourcing de oficial de cumplimiento te permite contar con un profesional experto que velará por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas que conforman el SAGRILAFT.

Consultoría implementación Ley Antisoborno

Asesoría y acompañamiento en gestión de riesgos para desarrollar el trabajo de consultoría sobre la adopción de un programa de transparencia y ética empresarial. Dando cumplimiento a la ley 1778 de 2016 de la Superintendencia de Sociedades.

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Administramos los canales de contacto necesarios para atender denuncias de operaciones sospechosas y actos de corrupción al interior de la empresa por parte de empleados o terceros de forma anónima y segura.

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