conoce a tusdatos.co

Conocimiento de terceros en un clic

Evita sanciones de entes de control por incumplimientos en la validación de contrapartes: clientes, empleados y proveedores por regulaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo LAFT / SARLAFT / SAGRILAFT.
Nuestro sistema es el más avanzado del mercado.

¡Gracias! Pronto nos comunicaremos contigo
¡Ups! Ocurrió un error al enviar el formulario.
*Al completar el formulario autorizas de forma expresa el tratamiento de tus datos personales.
fuentes de información
Concejo de seguridad de las Naciones UnidasOFACConcejo de seguridad de la Unión EuropeaThe Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI)loría general de la repúblicaRegistraduría nacional del estado civilgeneral de la nacionpública de Colombia
📰 Tusdatos.co en la prensa 📰
ForbesEnter.coEl referenteEl referenteups RealDineroLasillavacia

No son listas, es validación 360

El panorama debe ser completo. Los antecedentes judiciales, penales y disciplinarios son vitales para los procesos de cumplimiento.
Entregamos también las listas restrictivas principales del mundo en tiempo real: ONU, OFAC, Unión Europea, terrorismo, y cientos más. Son más de 300 fuentes, incluyendo Personas Políticamente Expuestas (PEPS), de esta forma dando cumplimiento a los más estrictos sistemas de gestión de riegos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (SARLAFT, SIPLAFT, SAGRLAFT, SAGRILAFT)

🚀 La mejor plataforma de verificación de terceros en el mercado; Compliance a un clic y en línea

contáctanos
GANADORES
EMPRENDEDORES DEL AÑO FENALCO 2019
CONFÍAN en nosotros
Planes

Escoge el plan ideal para tu empresa

Tu empresa puede estar expuesta a fraudes y riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Prevenlo con Tusdatos.co, te entregamos toda la información requerida por ley y mucha más.

Ayudamos a la toma de decisiones con base en el perfil de riesgo de las personas y empresas según sus datos públicos, socio económicos y legales.

Lo requerido por las regulaciones laft
Plan Cumplimiento
Sin vencimiento
300+ Listas restrictivas y vinculantes
Antecedentes penales Policía
Antecedentes disciplinarios Procuraduría
Detección del nombre
Personas expuestas políticamente (PEPS)
Consultas en línea
Reportes en PDF
Consultas masivas y en lote
Evidencias de consultas en linea
Casilla de aprobación de reportes
Comentarios en el reporte
1000 consultas

$1'000.000

400 Consultas

$520.000

Más funcionalidades e Información ampliada
Plan Cumplimiento 360
Sin vencimiento
Todo plan cumplimiento más:
Consulta reputacional
Antecedentes Judiciales en juzgados de ejecución de penas
Antecedentes Judiciales en justicia siglo XXI
Todas las ías (Contraloría, Contaduría, Registraduría, ...)
Consulta Dian
Reintentos automáticos de fuentes caidas
Usuario administrador
Alertas por email
400 Consultas

$640.000

1000 consultas

$1'200.000

Unidad de información y análisis financiero

Nos mantenemos actualizados de las últimas novedades y protocolos definidos por la Unidad de información y análisis financiero UIAF. Para qué tu te puedas dedicar a lo realmente importante.

Superintendencia financiera

SARLAFT 4.0

Sistema de administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Conoce más
Superintendencia de sociedades

SAGRILAFT / SAGRLAFT

Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, y de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Conoce más
Ministerio de Transporte

SIPLAFT

Sistema de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Conoce más

👉 Ahorra hasta el 80% de tiempo y dinero en tus procesos de AML (Anti money laundering) y de KYC (Know your customer)

contáctanos
FATF

Aplicamos las recomendaciones y estándares internacionales expuestos por la FAFT (Financial Action Task Force) / GAFI (Groupe d'action financière) para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (GAFILAFT)

Los mejores del mercado

Beneficios

Toma de decisiones

Ayudamos a la toma de decisiones con base en el perfil de riesgo de las personas y empresas según sus datos públicos, socio económicos y legales. Los procesos de AML (Anti Money laundering) y KYC (Know your customer) son vitales para todas las empresas.

Mejora de procesos

Mejoramos la efectividad en los cumplimiento, contratación y validación de terceros mediante un reporte íntegro y comprensivo. Para que puedas saber de forma inmediata si la persona o empresa tiene algún tipo de hallazgo que no te permita establecer una relación.

Tiempo real

Consultas en tiempo real directamente sobre sobre las fuentes. No usamos bases de datos precargadas, solo información al día. Vamos directamente a las fuentes en el momento que solicitas la consulta.

Planes a la medida

Contamos con planes para cumplir con cualquier necesidad, sin importa el tamaño de la empresa (PYMES hasta grandes empresas). El alcance de las consultas y los hallazgos se pueden configurar según el sector y la necesidad. Nos puedes preguntar por nuestros planes de listas ilimitados.

Sin vencimiento

Tu paquete no vence. Podrás disfrutar de tus consultas sin una fecha límite de uso y sin obligaciones mensuales. El costo por validación siempre va a ser claro y no hay cargos escondidos.
Compra un paquete hoy
Déjanos tus datos y conoce la mejor herramienta para hacer que tus procesos de validación de clientes y proveedores sean 100% confiables, encontrando los beneficiarios finales, e identificando los principales factores de riesgo, que pueden alterar la seguridad de tu empresa o negocio.

Escríbenos

*Al completar el formulario autorizas de forma expresa el tratamiento de tus datos personales.
¡Gracias! Muy pronto nos comunicamos contigo
¡Upss! Sucedió un error al enviar el mensaje, llamanos al +57 305 408 2874.