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No son listas, es validación 360
El panorama debe ser completo. Los antecedentes judiciales, penales y disciplinarios son vitales para los procesos de cumplimiento.
Entregamos también las listas restrictivas principales del mundo en tiempo real: ONU, OFAC, Unión Europea, terrorismo, y cientos más. Son más de 300 fuentes, incluyendo Personas Políticamente Expuestas (PEPS), de esta forma dando cumplimiento a los más estrictos sistemas de gestión de riegos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (SARLAFT, SIPLAFT, SAGRLAFT, SAGRILAFT)
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Ayudamos a la toma de decisiones con base en el perfil de riesgo de las personas y empresas según sus datos públicos, socio económicos y legales.
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300+ Listas restrictivas y vinculantes
Antecedentes penales Policía
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Detección del nombre
Personas expuestas políticamente (PEPS)
Consultas en línea
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Antecedentes Judiciales en juzgados de ejecución de penas
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Mantente al día de las novedades en sistemas de administración de riesgos, lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, y de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción
Superintendencia financiera
SARLAFT 4.0
Sistema de administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
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Superintendencia de sociedades
SAGRILAFT / SAGRLAFT
Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, y de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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Ministerio de Transporte
SIPLAFT
Sistema de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Conoce más
Aplicamos las recomendaciones y estándares internacionales expuestos por la FAFT (Financial Action Task Force) / GAFI (Groupe d'action financière) para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (GAFILAFT)
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Beneficios
Ayudamos a la toma de decisiones con base en el perfil de riesgo de las personas y empresas según sus datos públicos, socio económicos y legales. Los procesos de AML (Anti Money laundering) y KYC (Know your customer) son vitales para todas las empresas.
Mejora de procesos
Mejoramos la efectividad en los cumplimiento, contratación y validación de terceros mediante un reporte íntegro y comprensivo. Para que puedas saber de forma inmediata si la persona o empresa tiene algún tipo de hallazgo que no te permita establecer una relación.
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Consultas en tiempo real directamente sobre sobre las fuentes. No usamos bases de datos precargadas, solo información al día. Vamos directamente a las fuentes en el momento que solicitas la consulta.
Planes a la medida
Contamos con planes para cumplir con cualquier necesidad, sin importa el tamaño de la empresa (PYMES hasta grandes empresas). El alcance de las consultas y los hallazgos se pueden configurar según el sector y la necesidad. Nos puedes preguntar por nuestros planes de listas ilimitados.
Déjanos tus datos y conoce la mejor herramienta para hacer que tus procesos de validación de clientes y proveedores sean 100% confiables, encontrando los beneficiarios finales, e identificando los principales factores de riesgo, que pueden alterar la seguridad de tu empresa o negocio.
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