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Más que listas es validación 360
El panorama debe ser completo. por eso vamos más allá de los antecedentes judiciales, penales y disciplinarios que son vitales para los procesos de cumplimiento.
También entregamos las principales listas restrictivas del mundo en tiempo real: ONU, OFAC, UE, Terrorismo y cientos más.
En Tusdatos.co tienes más de 300 fuentes disponibles, incluyendo Personas Políticamente Expuestas (PEPS), dando cumplimiento a los más estrictos sistemas de gestión de riegos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: SARLAFT, SIPLAFT, SAGRLAFT y SAGRILAFT
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Planes
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Tu empresa puede estar expuesta a fraudes y riesgos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo y puedes prevenirlo con Tusdatos.co.
Te entregamos toda la información requerida por ley y mucha más, consultamos todas las listas restrictivas requeridas para implementar tu sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT).
Ayudamos a la toma de decisiones con base en el perfil de riesgo de las personas y empresas según sus datos públicos, socio económicos y legales.
Lo requerido por las regulaciones laft
Plan Cumplimiento
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300+ Listas restrictivas y vinculantes
Antecedentes penales Policía
Antecedentes disciplinarios Procuraduría
Detección del nombre
Personas expuestas políticamente (PEPS)
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Antecedentes Judiciales en juzgados de ejecución de penas
Antecedentes Judiciales en justicia siglo XXI
Todas las ías (Contraloría, Contaduría, Procuraduría, entre otras)
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Reintentos automáticos de fuentes caidas
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400 Consultas
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Sabemos de cumplimiento
Mantente al día de las novedades en sistemas de administración de riesgos, lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, y de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción
Superintendencia financiera
SARLAFT 4.0
Sistema de administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, según los requisitos actualizados en Septiembre de 2020 por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Conoce más
Superintendencia de sociedades
SAGRILAFT / SAGRLAFT
Sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos y financiación del terrorismo así como del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La Superintendencia de Sociedades es la encargada de regularlo y la que ha robustecido su rigurosidad y vigilancia.
Conoce más
Ministerio de Transporte
SIPLAFT
Sistema de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo. Es el sistema que deben implementar las empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte para prestar el servicio público de carga terrestre. Reglamentado por la Superintendencia de Puertos y Transporte.
Conoce más
Aplicamos las recomendaciones y estándares internacionales expuestos por la FAFT (Financial Action Task Force) / GAFI (Groupe d'action financière) para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (GAFILAFT)
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Los mejores del mercado
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Ayudamos a la toma de decisiones con base en el perfil de riesgo de las personas y empresas según sus datos públicos, socio económicos y legales. Los procesos de AML (Anti Money laundering) y KYC (Know your customer) son vitales para todas las empresas.
Mejora de procesos
Mejoramos la efectividad en los cumplimiento, contratación y validación de terceros mediante un reporte íntegro y comprensivo. Para que puedas saber de forma inmediata si la persona o empresa tiene algún tipo de hallazgo que no te permita establecer una relación.
Tiempo real
Consultas en tiempo real directamente sobre sobre las fuentes. No usamos bases de datos precargadas, solo información al día. Vamos directamente a las fuentes en el momento que solicitas la consulta.
Planes a la medida
Contamos con planes para cumplir con cualquier necesidad, sin importa el tamaño de la empresa (PYMES hasta grandes empresas). El alcance de las consultas y los hallazgos se pueden configurar según el sector y la necesidad. Nos puedes preguntar por nuestros planes de listas ilimitados.
Déjanos tus datos y conoce la mejor herramienta para hacer que tus procesos de validación de clientes y proveedores sean 100% confiables, encontrando los beneficiarios finales, e identificando los principales factores de riesgo, que pueden alterar la seguridad de tu empresa o negocio.
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