Consulta de listas restrictivas, vinculantes y PEP en línea
Verifica la presencia de candidatos, proveedores o socios comerciales en OFAC (Lista Clinton), ONU, Unión Europea, Interpol y bases de Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Obtén en menos de un minuto el soporte documental descargable necesario para garantizar la Debida Diligencia y responder ante cualquier auditoría.
Confían en nosotros
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Validación 360 - Más allá de las listas de sanciones
Consultar la Lista Clinton es solo el punto de partida. Una debida diligencia real que sostenga tu sistema SARLAFT, SAGRILAFT o SIPLAFT ante el regulador exige la revisión simultánea de listas vinculantes de la ONU, sanciones de la Unión Europea, alertas de Interpol y bases de Personas Expuestas Políticamente (PEP). Evaluamos todas estas fuentes en una sola operación y entregamos la traza auditable que tu Oficial de Cumplimiento necesita.
Cobertura integral en listas restrictivas y PEP
Accede a las listas vinculantes, sancionatorias y de control que exige tu regulador: OFAC (Lista Clinton), Consejo de Seguridad de la ONU, Unión Europea, Interpol, Europol, FBI, DEA y bases de datos consolidadas de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y sus allegados.
Nuestro servicio KYC (Know Your Customer) facilita la toma de decisiones informadas bajo estándares internacionales, garantizando transparencia en tus relaciones comerciales con procesos automatizados y eficientes.
Reporte auditable para Debida Diligencia
Garantiza el respaldo documental de tu SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLAFT o PTEE. Cada validación genera un certificado de consulta descargable en PDF con fecha, hora, usuario solicitante y la traza técnica requerida para responder ante auditorías internas y entes de control.
Fortalece la integridad de tu empresa con validaciones preventivas que garantizan un entorno operativo seguro y libre de riesgos reputacionales.
Monitoreo continuo y alertas automáticas
El riesgo es dinámico y las listas se actualizan a diario. Monitorea de forma permanente a tus empleados, proveedores, clientes y socios comerciales ya vinculados, recibiendo notificaciones en tiempo real si una contraparte es incluida en una lista de riesgo post-contratación.
Valida la trayectoria de ciudadanos extranjeros cumpliendo con estándares globales de seguridad y transparencia. Nuestra plataforma simplifica la verificación de colaboradores y socios internacionales, garantizando confianza en cada vinculación bajo marcos legales vigentes.
Consulta individual, masiva (Batch) o por API REST
Escala la verificación según las necesidades de tu operación: realiza búsquedas uno a uno desde la plataforma web, procesa listas masivas en Excel o archivos planos con miles de registros en un solo clic, o integra la verificación en tu CRM, ERP o sistema de onboarding vía API REST.
Optimiza tus procesos reduciendo costos y tiempos operativos, mientras aseguras el cumplimiento total de los requerimientos regulatorios vigentes.
¿Quieres modernizar tus procesos de validación de personas y empresas?
Acelera tus procesos de vinculación tomando decisiones rápidas y seguras con tecnología avanzada.
Te ayudamos con el cumplimiento normativo en la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT)
Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), implementado de acuerdo con los requisitos actualizados en septiembre de 2020 por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Este sistema establece las directrices y controles que las entidades deben seguir para prevenir, detectar y gestionar los riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y la protección del sector financiero.
Asimismo, permite consolidar la evidencia probatoria, optimizar la trazabilidad de las contrapartes y responder con agilidad ante cualquier auditoría regulatoria.
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT), que también abarca el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Este sistema está regulado por la Superintendencia de Sociedades, que ha fortalecido su rigurosidad y vigilancia para asegurar que las empresas implementen controles efectivos.
A través de SAGRILAFT, se establecen procedimientos claros para mitigar y gestionar los riesgos asociados, garantizando que las organizaciones cumplan con las normativas internacionales y nacionales en la prevención de estos delitos.
Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), es un sistema diseñado para promover la integridad y prevenir actos de corrupción dentro de las empresas. Establece las políticas y procedimientos necesarios para identificar, gestionar y mitigar los riesgos relacionados con la falta de transparencia y las prácticas corruptas.
El PTEE debe ser implementado por las empresas que desean cumplir con los más altos estándares éticos y legales, contribuyendo al fortalecimiento de una cultura empresarial basada en la responsabilidad y la transparencia.
Es regulado y supervisado por la Superintendencia de Sociedades, que asegura su correcto cumplimiento.
Testimonios de clientes
Experiencias que reflejan nuestro compromiso y calidad
“Inicialmente, el proceso de validación de antecedentes solía tomar entre catorce y quince días. Pero ahora hemos logrado reducirlo a tan solo tres, desde el primer contacto con el candidato, hasta la contratación”
"Tusdatos, nos ayuda en tiempo real a obtener la información de los candidatos, agilizando nuestro proceso de selección, porque para nuestro crecimiento y todas las áreas es importante escoger los mejores colaboradores, por eso contamos con este gran aliado"
"Antes no teníamos ninguna verificación de listas, por eso cuando hicimos toda la implementación de SAGRILAFT, Tusdatos se convirtió en el aliado estratégico para darle cumplimiento a nuestras políticas internas y realizar la validación de la contraparte, generándonos grandes beneficios"
"Tusdatos ofrece una solución realmente significativa, no sólo a través de su herramienta, sino también mediante la confiabilidad, soporte y la innovación en información que brindan."
"Me gusta mucho la herramienta y el servicio que prestan, los recomiendo ampliamente, cumplen con su función de búsqueda de información en fuentes públicas, ahorra tiempo y costo en el proceso!"
"Solíamos utilizar métodos tradicionales y, en ocasiones, los candidatos tenían que presentar documentos físicos, lo que requería mucho tiempo y esfuerzo. Tusdatos ha simplificado enormemente este proceso"
"Escogimos Tusdatos porque es de fácil acceso y nos ayuda con las evidencias físicas necesarias como soporte en hojas de vida. Además, la plataforma ofrece los soportes y evidencias necesarias para nuestras auditorías y otros procesos"
Cumplimiento global en la prevención del lavado de activos
Implementamos las directrices más rigurosas y los estándares internacionales establecidos por organismos clave como el FATF (Financial Action Task Force) / GAFI (Groupe d’action financière).
Nuestro compromiso es combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Con nuestras soluciones, tu empresa estará alineada con las mejores prácticas globales y las normativas más estrictas para protegerse frente a riesgos financieros y de seguridad.
Estándares internacionales que respaldan la consulta
Nuestra cobertura sigue las recomendaciones del GAFI (FATF, Financial Action Task Force) y de GAFILAT para América Latina, y alcanza el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Protección contra el financiamiento de la proliferación de armas
El GAFILAT refuerza las medidas contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Nuestra plataforma te asegura que estarás protegido y alineado con los requerimientos internacionales más avanzados para mitigar estos riesgos críticos.
Integración con normativas nacionales
Nuestras soluciones se ajustan tanto a los estándares internacionales como a las normativas locales, asegurando un cumplimiento integral en todas las jurisdicciones en las que opera tu empresa. Desde SARLAFT hasta FATCA, estamos a tu lado para asegurar una gestión eficiente del riesgo.
Regulaciones Anti Lavado en la Unión Europea
La Directiva contra el Lavado de Dinero de la Unión Europea (AMLD) establece un marco normativo estricto para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en toda Europa. Con nuestras soluciones, tu empresa estará en linea con las regulaciones europeas, asegurando la transparencia en todas tus operaciones dentro del mercado europeo y previniendo sanciones o riesgos reputacionales.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre listas restrictivas, SARLAFT y cumplimiento
Una empresa en Colombia debe consultar las listas vinculantes, como las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), de obligatorio cumplimiento por ley. Adicionalmente, los sistemas de gestión de riesgo (SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLAFT y PTEE) exigen revisar listas restrictivas de referencia internacionales como OFAC (Lista Clinton), Unión Europea, Interpol, Europol, FBI y DEA, junto con las bases de datos de Personas Expuestas Políticamente (PEP). Las listas vinculantes prohíben legalmente cualquier relación comercial, mientras que las restrictivas de referencia señalan riesgos reputacionales y financieros altos.
La OFAC (Office of Foreign Assets Control) cuenta con un buscador público y gratuito en la web del Departamento del Tesoro de EE. UU. Sin embargo, realizar consultas manuales caso por caso en ese portal no genera un expediente auditable para entes de control como la Superintendencia de Sociedades o la Superintendencia Financiera. Nuestra plataforma automatiza la consulta en la Lista Clinton en conjunto con cientos de fuentes restrictivas en menos de un minuto, generando un certificado de consulta con sello de tiempo.
No existe un portal único o "Lista SARLAFT" gratuita unificada. Aunque algunos organismos oficiales (como la ONU o la OFAC) permiten búsquedas abiertas e individuales en sus páginas web, este proceso manual consume tiempo, no cubre todas las listas requeridas y no emite trazabilidad documental para auditorías de compliance. Una cuenta empresarial en Tusdatos consolida todas las listas globales en una sola búsqueda y emite los soportes descargables auditables por una fracción del costo operativo.
Al realizar la verificación en la plataforma web, mediante carga masiva o por API REST, el sistema genera automáticamente un certificado de consulta auditable en formato PDF. Este documento contiene la fecha y hora exacta de la búsqueda, el usuario que la ejecutó, el número de cédula o NIT consultado, el detalle de las fuentes o listas verificadas y el estado de coincidencia, listo para incorporar al expediente de la contraparte (Debida Diligencia).
Para utilizar nuestros servicios de manera legal y ética, tu empresa debe contar con una política de tratamiento de datos que cumpla con las regulaciones y leyes de protección de datos personales. Además, es imprescindible que obtengas el consentimiento previo de las personas que deseas validar. De esta forma, garantizas que el manejo de la información sea conforme a la ley y proteges los derechos de los individuos.
Los reguladores exigen la actualización de antecedentes y listas de riesgo con una periodicidad mínima anual o ante cualquier actualización del contrato. No obstante, las listas restrictivas cambian a diario. Para mitigar riesgos entre periodos de auditoría, ofrecemos el servicio de monitoreo continuo, el cual rastrea permanentemente tu base de datos de clientes, empleados y proveedores, enviando alertas automáticas en tiempo real si alguna contraparte vinculada es incluida en una lista restrictiva post-contratación.
Sí. Para operaciones de gran volumen, la plataforma permite realizar la verificación masiva mediante la carga de archivos planos o de Excel (Batch), procesando miles de contrapartes en segundo plano. Asimismo, puedes integrar nuestro motor de consulta directamente en tu CRM, ERP o sistema de onboarding a través de nuestra API REST, automatizando las búsquedas en tus flujos de vinculación de terceros.
Para utilizar nuestros servicios de manera legal y ética, tu empresa debe contar con una política de tratamiento de datos que cumpla con las regulaciones y leyes de protección de datos personales. Además, es imprescindible que obtengas el consentimiento previo de las personas que deseas validar. De esta forma, garantizas que el manejo de la información sea conforme a la ley y proteges los derechos de los individuos.
Que la auditoría te encuentre con la evidencia lista
Cada consulta deja su soporte descargable, con fecha y trazabilidad. Habla con un experto y armamos el flujo para tu volumen de vinculaciones.