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No son listas, es validación 360
El panorama debe ser completo. Los antecedentes judiciales, penales y disciplinarios son vitales para los procesos de cumplimiento.
Entregamos también las listas restrictivas principales del mundo en tiempo real: ONU, OFAC, Unión Europea, terrorismo, y cientos más. Son más de 300 fuentes, incluyendo Personas Políticamente Expuestas (PEPS), de esta forma dando cumplimiento a los más estrictos sistemas de gestión de riegos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (SARLAFT, SIPLAFT, SAGRLAFT, SAGRILAFT)
Entregamos también las listas restrictivas principales del mundo en tiempo real: ONU, OFAC, Unión Europea, terrorismo, y cientos más. Son más de 300 fuentes, incluyendo Personas Políticamente Expuestas (PEPS), de esta forma dando cumplimiento a los más estrictos sistemas de gestión de riegos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (SARLAFT, SIPLAFT, SAGRLAFT, SAGRILAFT)
GANADORES
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Planes
Escoge el plan ideal para tu empresa
Tu empresa puede estar expuesta a fraudes y riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Prevenlo con Tusdatos.co, te entregamos toda la información requerida por ley y mucha más. Consultamos todas las listas restrictivas requeridas para implementar tu sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT).
Ayudamos a la toma de decisiones con base en el perfil de riesgo de las personas y empresas según sus datos públicos, socio económicos y legales.
Lo requerido por las regulaciones laft
Plan Cumplimiento
Sin vencimiento
300+ Listas restrictivas y vinculantes
Antecedentes penales Policía
Antecedentes disciplinarios Procuraduría
Detección del nombre
Personas expuestas políticamente (PEPS)
Consultas en línea
Reportes en PDF
Consultas masivas y en lote
Evidencias de consultas en linea
Casilla de aprobación de reportes
Comentarios en el reporte
1000 consultas
$1'000.000
400 Consultas
$520.000
Más funcionalidades e Información ampliada
Plan Cumplimiento 360
Sin vencimiento
Todo plan cumplimiento más:
Consulta reputacional
Antecedentes Judiciales en juzgados de ejecución de penas
Antecedentes Judiciales en justicia siglo XXI
Todas las ías (Contraloría, Contaduría, Procuraduría, entre otras)
Consulta Dian
Reintentos automáticos de fuentes caidas
Usuario administrador
Alertas por email
400 Consultas
$640.000
1000 consultas
$1'200.000
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Contamos con planes corporativos de más de 100.000 consultas, a precios sin competencia.
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Sabemos de cumplimiento
Mantente al día de las novedades en sistemas de administración de riesgos, lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, y de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción
Superintendencia financiera
SARLAFT 4.0
Sistema de administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, según los requisitos actualizados en Septiembre de 2020 por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Conoce más
Superintendencia de sociedades
SAGRILAFT / SAGRLAFT
Sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos y financiación del terrorismo así como del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La Superintendencia de Sociedades es la encargada de regularlo y la que ha robustecido su rigurosidad y vigilancia.
Conoce más
Ministerio de Transporte
SIPLAFT
Sistema de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo. Es el sistema que deben implementar las empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte para prestar el servicio público de carga terrestre. Reglamentado por la Superintendencia de Puertos y Transporte.
Conoce más
Aplicamos las recomendaciones y estándares internacionales expuestos por la FAFT (Financial Action Task Force) / GAFI (Groupe d'action financière) para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (GAFILAFT)
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Los mejores del mercado
Beneficios
Ayudamos a la toma de decisiones con base en el perfil de riesgo de las personas y empresas según sus datos públicos, socio económicos y legales. Los procesos de AML (Anti Money laundering) y KYC (Know your customer) son vitales para todas las empresas.
Mejora de procesos
Mejoramos la efectividad en los cumplimiento, contratación y validación de terceros mediante un reporte íntegro y comprensivo. Para que puedas saber de forma inmediata si la persona o empresa tiene algún tipo de hallazgo que no te permita establecer una relación.
Tiempo real
Consultas en tiempo real directamente sobre sobre las fuentes. No usamos bases de datos precargadas, solo información al día. Vamos directamente a las fuentes en el momento que solicitas la consulta.
Planes a la medida
Contamos con planes para cumplir con cualquier necesidad, sin importa el tamaño de la empresa (PYMES hasta grandes empresas). El alcance de las consultas y los hallazgos se pueden configurar según el sector y la necesidad. Nos puedes preguntar por nuestros planes de listas ilimitados.
Déjanos tus datos y conoce la mejor herramienta para hacer que tus procesos de validación de clientes y proveedores sean 100% confiables, encontrando los beneficiarios finales, e identificando los principales factores de riesgo, que pueden alterar la seguridad de tu empresa o negocio.
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