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Evita sanciones de entes de control por incumplimientos en la validación de clientes, empleados y proveedores por regulaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo LAFT / SARLAFT. Nuestro sistema es el más avanzado del mercado.

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fuentes de información
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OFAC
Concejo de la Unión Europea
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No son listas es validación 360

El panorama debe ser completo. Los antecedentes judiciales, penales y disciplinarios son vitales para los procesos de cumplimiento.
Al igual automatizamos las principales listas restrictivas del mundo en tiempo real: ONU, OFAC, Unión Europea, terrorismo, y cientos más. Son más de 300 fuentes en tiempo real, verificando la existencia de Personas Políticamente Expuestas (PEPs), de esta forma dando cumplimiento a los más estrictos sistemas de gestión de riegos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (SARLAFT)

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Unidad de información y análisis financiero

Nos mantenemos actualizados de las últimas novedades y protocolos definidos por la Unidad de información y análisis financiero UIAF. Para qué tu te puedas dedicar a lo realmente importante.

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Aplicamos las recomendaciones y estándares internacionales expuestos por la FAFT (Financial Action Task Force) / GAFI (Groupe d'action financière) para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva

Los mejores del mercado

Beneficios

Toma de decisiones

Ayudamos a la toma de decisiones con base en el perfil de riesgo de las personas y empresas según sus datos públicos, socio económicos y legales. Los procesos de AML (Anti Money laundering) y KYC (Know your customer) son vitales para todas las empresas.

Mejora de procesos

Mejoramos la efectividad en los cumplimiento, contratación y validación de terceros mediante un reporte íntegro y comprensivo. Para que puedas saber de forma inmediata si la persona o empresa tiene algún tipo de hallazgo que no te permita establecer una relación.

Tiempo real

Consultas en tiempo real directamente sobre sobre las fuentes. No usamos bases de datos precargadas, solo información al día. Vamos directamente a las fuentes en el momento que solicitas la consulta.

Planes a la medida

Contamos con planes para cumplir con cualquier necesidad, sin importa el tamaño de la empresa (PYMES hasta grandes empresas). El alcance de las consultas y los hallazgos se pueden configurar según el sector y la necesidad. Nos puedes preguntar por nuestros planes de listas ilimitados.

Sin vencimiento

Tu paquete no vence. Podrás disfrutar de tus consultas sin una fecha límite de uso y sin obligaciones mensuales. El costo por validación siempre va a ser claro y no hay cargos escondidos.
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