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Consulta de listas en un clic y totalmente en línea

Reduce riesgos, previene fraudes y sanciones por incumplimiento al consultar más de 300 fuentes de información, incluyendo la consulta de la Lista Clinton y OFAC. Cumple con los sistemas LAFT / SARLAFT / SAGRILAFT, garantizando una verificación completa de terceros en tus procesos de cumplimiento.

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fuentes de información
Concejo de seguridad de las Naciones UnidasOFACConcejo de seguridad de la Unión EuropeaThe Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI)loría general de la repúblicaRegistraduría nacional del estado civilgeneral de la nacionpública de Colombia
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Validación 360: Más allá de las listas convencionales

Entendemos que una visión completa es esencial. Por eso, nuestra Validación 360 va más allá de los antecedentes judiciales, penales y disciplinarios.

Te proporcionamos las principales listas restrictivas del mundo en tiempo real: ONU, OFAC, Clinton, UE, Terrorismo y cientos más. Con Tusdatos, accedes a más de 300 fuentes de información, incluyendo la consulta de Personas Políticamente Expuestas (PEPS), asegurando el cumplimiento de los más rigurosos sistemas de gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo: SARLAFT, SIPLAFT y SAGRILAFT.

🚀 Tusdatos: Tu Solución de cumplimiento regulatorio y verificación de terceros al alcance de un clic

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Encuentra el plan perfecto para tus necesidades de cumplimiento

Tu empresa podría estar expuesta a fraudes y riesgos de lavado de activos o financiación del terrorismo. Pero no te preocupes, con Tusdatos.co, puedes prevenirlos.

Te proporcionamos toda la información requerida por la ley y mucho más. Consultamos todas las listas restrictivas necesarias para implementar tu sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT).

Además, facilitamos la toma de decisiones basadas en el perfil de riesgo de las personas y empresas, considerando sus datos públicos, socioeconómicos y legales

Lo requerido por las regulaciones laft
Plan Cumplimiento
Vencimiento 24 meses
300+ Listas restrictivas y vinculantes
Antecedentes penales Policía
Antecedentes disciplinarios Procuraduría
Detección del nombre
Personas expuestas políticamente (PEPS)
Consultas en línea
Reportes en PDF
Consultas masivas y en lote
Evidencias de consultas en linea
Casilla de aprobación de reportes
Comentarios en el reporte
1000 consultas

$1'200.000

400 Consultas

$580.000

Más funcionalidades e Información ampliada
Plan Cumplimiento 360
Vencimiento 24 meses
Todo plan cumplimiento más:
Consulta reputacional
Antecedentes Judiciales en juzgados de ejecución de penas
Antecedentes Judiciales en justicia siglo XXI
Todas las ías (Contraloría, Contaduría, Procuraduría, entre otras)
Consulta Dian
Reintentos automáticos de fuentes caidas
Usuario administrador
Alertas por email
400 Consultas

$740.000

1000 consultas

$1'450.000

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Unidad de información y análisis financiero

Actualizados con las últimas novedades y protocolos de la UIAF para que tú puedas centrarte en lo verdaderamente importante.

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Somos expertos en cumplimiento

Te mantenemos actualizado con las últimas tendencias y novedades en gestión de riesgos, prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, así como en la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva. Estamos aquí para asegurarnos de que siempre estés un paso adelante en el cumplimiento normativo.
Superintendencia financiera

SARLAFT 4.0

Sistema de administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, según los requisitos actualizados en Septiembre de 2020 por la Superintendencia Financiera de Colombia.

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El Sarlaft 4.0 es el Sistema de administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Superintendencia de sociedades

SAGRILAFT / SAGRLAFT

Sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos y financiación del terrorismo así como del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La Superintendencia de Sociedades es la encargada de regularlo y la que ha robustecido su rigurosidad y vigilancia.

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Sagrlaft ahora es conocido como Sagrilaft Sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos y financiación del terrorismo así como del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Ministerio de Transporte

SIPLAFT

Sistema de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo. Es el sistema que deben implementar las empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte para prestar el servicio público de carga terrestre. Reglamentado por la Superintendencia de Puertos y Transporte.

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El Siplaft es uno de los sistemas de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo

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FATF

Implementamos rigurosamente las directrices y estándares internacionales establecidos por la FAFT (Financial Action Task Force) / GAFI (Groupe d'action financière). Nuestro compromiso es luchar sin descanso contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (GAFILAFT). Con nosotros, tu empresa estará alineada con las mejores prácticas globales en la prevención de estos riesgos financieros y de seguridad

Plataforma Tusdatos.co y su modalidad de reporte resumen
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Toma de decisiones

Ayudamos a la toma de decisiones con base en el perfil de riesgo de las personas y empresas según sus datos públicos, socio económicos y legales. Los procesos de AML (Anti Money laundering) y KYC (Know your customer) son vitales para todas las empresas.
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Mejora de procesos

Mejoramos la efectividad en los cumplimiento, contratación y validación de terceros mediante un reporte íntegro y comprensivo. Para que puedas saber de forma inmediata si la persona o empresa tiene algún tipo de hallazgo que no te permita establecer una relación.
Resultados en tiempo real

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Consultas en tiempo real directamente sobre sobre las fuentes. No usamos bases de datos precargadas, solo información al día. Vamos directamente a las fuentes en el momento que solicitas la consulta.
Planes a la medida de tu empresa

Planes a la medida

Contamos con planes para cumplir con cualquier necesidad, sin importa el tamaño de la empresa (PYMES hasta grandes empresas). El alcance de las consultas y los hallazgos se pueden configurar según el sector y la necesidad. Nos puedes preguntar por nuestros planes de listas ilimitados.

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Tienes hasta 24 meses para consumir el paquete adquirido. El costo por validación siempre va a ser claro y no hay cargos escondidos. Lo mejor de todo, te cobramos en tu moneda local.
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