
Evita fraudes y sanciones por incumplimientos en la validación de clientes, empleados o proveedores verificando datos en un clic.
Con Tusdatos.co puedes consultar más de 300 fuentes de información entre listas restrictivas, vinculantes y sistemas regulatorios de lavado de activos y financiación del terrorismo LAFT / SARLAFT / SAGRILAFT y descargar el informe.
Tu empresa puede estar expuesta a fraudes y riesgos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo y puedes prevenirlo con Tusdatos.co.
Te entregamos toda la información requerida por ley y mucha más, consultamos todas las listas restrictivas requeridas para implementar tu sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT).
Ayudamos a la toma de decisiones con base en el perfil de riesgo de las personas y empresas según sus datos públicos, socio económicos y legales.
Sistema de administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, según los requisitos actualizados en Septiembre de 2020 por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos y financiación del terrorismo así como del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La Superintendencia de Sociedades es la encargada de regularlo y la que ha robustecido su rigurosidad y vigilancia.
Sistema de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo. Es el sistema que deben implementar las empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte para prestar el servicio público de carga terrestre. Reglamentado por la Superintendencia de Puertos y Transporte.