
Evita sanciones de entes de control por incumplimientos en la validación de contrapartes: clientes, empleados y proveedores por regulaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo LAFT / SARLAFT / SAGRILAFT.
Nuestro sistema es el más avanzado del mercado.
Tu empresa puede estar expuesta a fraudes y riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Prevenlo con Tusdatos.co, te entregamos toda la información requerida por ley y mucha más.
Ayudamos a la toma de decisiones con base en el perfil de riesgo de las personas y empresas según sus datos públicos, socio económicos y legales.
Sistema de administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, y de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Sistema de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.