conoce a tusdatos.co

Conocimiento de terceros en un clic

Evita sanciones de entes de control por incumplimientos en la validación de clientes, empleados y proveedores por regulaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo LAFT

¡Gracias! Pronto nos comunicaremos contigo
¡Ups! Ocurrió un error al enviar el formulario.
* Al hacer clic en el botón aceptas nuestra política de tratamiento de datos personales
fuentes de información
Concejo de seguridad de las Naciones Unidas
OFAC
Concejo de la Unión Europea
The Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI)
📰 Tusdatos.co en la prensa 📰
ForbesEnter.coEl referenteEl referenteups RealDineroLasillavacia
Consultamos las principales listas restrictivas del mundo, ONU, OFAC, Unión Europea, terrorismo, entre otras. Son más de 300 fuentes en tiempo real, verificando la existencia de Personas Políticamente Expuestas (PEPs), de esta forma dando cumplimiento a los más estrictos sistemas de gestión de riegos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (SARLAFT)
GANADORES
EMPRENDEDORES DEL AÑO FENALCO 2019
nuestra MISIÓN

Nos mantenemos actualizados de las últimas novedades y protocolos definidos por la Unidad de información y análisis financiero UIAF

CONFÍAN en nosotros
👉 Ahorra hasta el 80% de tiempo y dinero en tus procesos de validación
contáctanos
Los mejores del mercado

Beneficios

Toma de decisiones

Ayudamos a la toma de decisiones con base en el perfil de riesgo de las personas y empresas según sus datos públicos, socio económicos y legales.

Mejora de procesos

Mejoramos la efectividad en los procesos de selección, contratación y validación de terceros mediante un reporte íntegro y comprensivo.

Tiempo real

Consultas en tiempo real directamente sobre sobre las fuentes. No usamos bases de datos precargadas, solo información al día.

Planes a la medida

Contamos con planes para cumplir con cualquier necesidad, sin importa el tamaño de la empresa (PYMES hasta grandes empresas).

Sin vencimiento

Tu paquete no vence. Podrás disfrutar de tus consultas sin una fecha límite de uso y sin obligaciones mensuales.
Compra un paquete hoy
Déjanos tus datos y conoce la herramienta que hará que tus procesos de validación de clientes y proveedores sean 100% confiables, identificando los principales factores de riesgo que pueden alterar la seguridad de tu empresa o negocio.

Escribenos

¡Gracias! Muy pronto nos comunicamos contigo
¡Upss! Sucedió un error al enviar el mensaje, llamanos al +57 305 408 2874.