Todo sobre HM Treasury Sanctions List

El Reino Unido, como uno de los actores más importantes en la economía mundial, tiene un rol muy importante en la prevención global del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Por lo que, impone sanciones financieras contra una variedad de objetivos extranjeros que participan en ese tipo de actividades delictivas.

Entonces, ¿Qué es la HM Treasury Sanctions List?

Primero, el HM Treasury es el Departamento Ministerial Financiero y Económico del Gobierno del Reino Unido que controla su presupuesto mientras dirige la política para lograr el crecimiento y la estabilidad económica. 

La HM Treasury Sanctions List o la Lista de Sanciones del Tesoro de HM, en su traducción al español, contempla los nombres de individuos y entidades actualmente sujetas a sanciones o restricciones financieras por parte del Gobierno del Reino Unido. 

Algunas de esas sanciones son: 

• Congelamiento de activos 
• Restricciones de acceso al mercado
• Medidas en línea con la política ALD/CFT del Reino Unido

La HM Treasury Sanctions Lists incorpora los objetivos sancionatorios de organizaciones como las Naciones Unidas y la Unión Europea. 

¿Quién vela por el cumplimiento de la HM Treasury Sanctions List?

Los responsables de hacer cumplir las sanciones contempladas en La HM Treasury Sanctions List son La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI) del Reino Unido.

¿Qué delitos se abordan en la HM Treasury Sanctions List?

Además de velar y sancionar actividades como el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, esta lista también contempla sanciones para combatir la proliferación de armas de destrucción masiva, el narcotráfico, las violaciones de los tratados y las violaciones de los derechos humanos.

¿Quién tiene que cumplir con la HM Treasury Sanctions List?

Las regulaciones de sanciones se aplican para:

• Bancos, instituciones financieras, ONG o entidades obligadas similares que operen en el Reino Unido o estén establecidas de conformidad con las leyes del Reino Unido.
• Ciudadanos británicos y ciudadanos de territorios británicos de ultramar, o personas protegidas por Gran Bretaña.
• Cualquier individuo en el Reino Unido o sujeto a la ley del Reino Unido.

Grupos y personas incluidas en la HM Treasury Sanctions List

Hay un total de 26 régimenes en la HM Treasury Sanctions List, incluidos ISIL y Al-Qaida, talibanes, Myanmar/Birmania, Irán, Bielorrusia, República Democrática del Congo, Corea del Norte, Zimbabue, etc.

Debido a la importancia y repercusiones de esta lista, muchos países y entidades que no están obligadas a consultarlas prefieren blindarse y consultar estas listas de sanciones internacionales, puesto que están sujetas a cambios constantes y como consecuencia implican un gran esfuerzo mantenerse al día con las nuevas incorporaciones. Es por ello que utilizar herramientas como Tusdatos.co permiten a las empresas lograr el cumplimiento normativo al que están obligados y prevenir el fraude y vinculaciones ilícitas a sus actividades. 

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