Logo Tusdatos.co
Tusdatos.co
HomeBlogNosotrosPlanesCumplimientoTransporteContáctanosLogin
Buscar
LoginContáctanos
Publicado en 
February 8, 2022

¿Qué es el Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?

Con el fin de combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) planteó 40 recomendaciones financieras, legales y de conducta que los países deben implementar. 

Por medio del Sagrilaft (sistema de autocontrol, prevención y gestión de riesgos contra el lavado de activos, financiación al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva) se da aplicación a la recomendación 28 que señala la necesidad de establecer medidas sobre Actividades y Profesiones No Financieras Designadas APNFD.

Una nueva recomendación del GAFI, la número 7, hace referencia a la prevención, supresión y desarticulación de la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento.

¿Cómo se define la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?

Según la UIAF, la proliferación de armas de destrucción masiva es “todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, deposito o uso dual para propósitos ilegítimos en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable”. 

El atentado del 11-S fue una alerta para que los gobiernos empezaran a buscar e implementar nuevos instrumentos para luchar en contra del terrorismo, evitando la proliferación de armas destructivas, que pueden ser nucleares, biológicas o químicas, puesto que el hecho de que un estado o grupo terrorista adquiera estas tecnologías o materiales es uno de los riesgos más graves que afectan la paz y la seguridad de la sociedad.

Haz clic para descargar nuestro ebook Sagrilaft

¿En Colombia cómo se previene la PADM?

El 9 de agosto del 2021 se aprobó el CONPES, Consejo de Política Económica y Social, el cual designó más de diez mil millones de pesos para fortalecer las acciones en contra del lavado de activos y el terrorismo en Colombia. Con el objetivo principal de desmantelar las organizaciones criminales, y así de esta manera minimizar el riesgo de que sus bases financieras sean utilizadas para fines ilícitos.

La política del CONPES está orientada por el presidente de la República y plantea cuatro objetivos específicos:

  1. Promover una gestión del conocimiento permanente entre los actores del Sistema Anti-lavado de Activos (ALA) y Contra la Financiación del Terrorismo (CFT).
  2. Fortalecer el marco normativo Anti-lavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFPADM).
  3. Mejorar la gestión de la información del Sistema, para suplir las necesidades existentes y lograr mayores estándares de calidad, seguridad y oportunidad.
  4. Consolidar procesos de coordinación y cooperación entre los actores que conforman el Sistema, para la prevención, detección, investigación, judicialización y persecución de los activos.

¿Cuáles son las normativas que forman parte de la prevención del financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva?

Las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades están obligadas a implementar los siguientes sistemas de control y normas para prevenir no solo la proliferación de armas de destrucción masiva, sino cualquier acción que conlleve al financiamiento del terrorismo y lavado de activos. Se invita a las organizaciones a consultar el documento del CONPES y a realizar la implementación de los siguientes sistemas según les corresponda:

  • SARLAFT 4.0: Norma de la Superintendencia Financiera, en la cual se tienen en cuenta las recomendaciones del GAFI.
  • Capítulo X, Circular 100-000016 de 2020: Norma de la Superintendencia de Sociedades.
  • SIPLAFT: Norma de la Superintendencia de Puertos y Transporte.
  • Resolución 000029: Norma de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
  • Código Penal Colombiano: aunque no tiene en cuenta el  financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva como un delito, sí incluye varias directrices en los artículos 358 a 367, conductas asociadas a Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.


El financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva son dos fenómenos que hieren directamente la tranquilidad y bienestar de los países, es por ello que desde Tusdatos.co recomendamos siempre la prevención. Una prevención vista principalmente desde el punto de la validación. Antes de vincular nuestro nombre o empresa a un tercero es importante corroborar que este tercero no tenga ninguna relación con delitos que puedan afectar el desarrollo de nuestras actividades. 


Lee el documento CONPES aquí.

‍

Te recomendamos leer: ¿Qué es AML (Anti-money Laundering)?

Etiquetas:

Circular Jurídica
Cumplimiento
Debida Diligencia
GAFI
LA/FT/FPADM
Prevención del Riesgo
Sagrilaft
Sarlaft 4.0
Siplaft
Superintendencia de Sociedades
redes sociales

Johana Jiménez Támara

Líder comercial outbound
ver todas las publicaciones
PUBLICACIONES destacadas
Cumplimiento
SAGRILAFT: Supersociedades modificó los plazos
Cumplimiento
Preguntas y respuestas sobre por qué debes consultar si tus empleados tienen inhabilidades por delitos sexuales
Cumplimiento
Diferencias entre Sagrilaft, Sarlaft y Siplaft
Cumplimiento
La lista Duque y sus aspectos más relevantes
Cumplimiento
Colombia tendrá nueva regulación para las Personas Expuestas Políticamente (PEP)
Noticias
¿Por qué deberías hacer validación de antecedentes de todo el que ingrese a tu casa?

¿Te preocupas por el fraude?

En Tusdatos.co automatizamos la validación de terceros en 1 clic y en menos de 1 minuto. Para brindarte una mayor tranquilidad y seguridad.
Contactanos
etiquetas
Inhabilidad por Delitos sexuales
AML
Activos Virtuales
Alertas Gafilat
Antecedentes Judiciales
Anti-Money Laundering
BASC
Beneficiarios Finales
Blanqueo de Capitales
Casos de Éxito
Ciberataques
Ciberseguridad
Circular Jurídica
Comprar Local
Comunicación Interna
Consulta en Línea de Delitos Sexuales
Contraloría
Contratación Virtual
Contratación de Personal
Criptomonedas
Cumplimiento
Data
Datos en Colombia
Debida Diligencia
Delito Fuente
Depresión en el Trabajo
Derecho a la Desconexión Laboral
Economía
Economía Naranja
Ecuador
más contenido

También te puede interesar

Cumplimiento

¿Cuáles son los tipos de lavado de activos?

Jan 26, 2023
 by 
Diego Gonzales
Cumplimiento

¿Existe relación entre el lavado de activos y los deportes?

Jan 17, 2023
 by 
Ana María Perea
Cumplimiento

¿Cómo prevenir el lavado de activos en tus procesos de selección y contratación?

Jan 12, 2023
 by 
Diego Gonzales
Cumplimiento

¿Cuáles son las formas más comunes de lavar dinero y cómo evitarlas al interior de tu empresa?

Jan 10, 2023
 by 
Ana María Perea
Cumplimiento

¿Qué es un delito fuente y cuáles son sus implicaciones?

Jan 5, 2023
 by 
Diego Gonzales
Cumplimiento

¿Qué es el lavado de activos y cuáles son sus etapas?

Jan 3, 2023
 by 
Ana María Perea
Logo Tusdatos.co
Tusdatos.co

Contáctanos

Cra 7 # 24 - 89 oficina 4401
Bogotá, Colombia
+57 305 4082874
info@tusdatos.co

Tusdatos.co recolecta y centraliza la información requerida para brindar una mayor tranquilidad y seguridad

Redes sociales
Mapa del sitio
HomeContáctanosCumplimientoBlogNosotrosAviso de privacidadTérminos y condicionesPolítica de tratamiento de datos
© Tusdatos.co 2018 - 2022