Masterclass de Actualización de nuevas tendencias de lavado de activos/retos del compliance privado

Jordania, Mali y Turquía ingresaron a la "Lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esto debido a que presentan brechas en cuanto a los estándares internacionales para combatir y prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de armas de destrucción masivas. Conoce más en nuestro blog.

Las sociedades offshore son aquellas empresas creadas en centros financieros con un nivel impositivo muy bajo, es decir, los paraísos fiscales. El término "sociedades offshore" no es nuevo, pero ahora es muy popular debido al escándalo de los Pandora Papers. Conoce más sobre estas sociedades en nuestro blog.

Por medio de una circular externa del pasado 17 de septiembre de 2021, la Superintendencia de Salud hizo varios y profundos cambios al Sistema De Administración Del Riesgo De Lavado De Activos De La Financiación Del Terrorismo y Financiación De La Proliferación De Armas De Destrucción Masiva –SARLAFT/PADM. Conoce los detalles en nuestro blog.

En un concepto emitido por la Superintendencia de Sociedades el pasado 8 de septiembre, dando respuesta a un requerimiento, la entidad da a conocer el plazo en el que una empresa puede dar por cumplido el conocimiento de las PEPs en el Sagrilaft. Conoce los detalles en nuestro blog.

¿Es necesario proteger tu negocio de los riegos de lavado de activos, financiación del terrorismo y contrabando? ¡Claro que sí! ¿Quieres saber por qué? Descúbrelo en este blog

Conoce las reflexiones que nos dejó la sexta edición de 'LAFT AMÉRICA, cero tolerancia con el lavado de activos', organizado por Asojuegos.