Logo Tusdatos.co
Tusdatos.co
HomeBlogNosotrosPlanesCumplimientoTransporteContáctanosLogin
LoginContáctanos
Publicado en 
June 11, 2020

El papel del BASC para tener un comercio seguro y con control de lavado de activos

BASC - Business Alliance for Secure Commerce

‍Es una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales.
Ahora bien, la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro BASC (Business Alliance for Secure Commerce), se ha consolidado como modelo mundial de los programas de cooperación, gracias a la asociación exitosa entre el sector empresarial, aduanas, gobiernos y organismos internacionales que lograron fomentar procesos y controles seguros.

‍
Pero hasta este momento te podrías estar preguntando cómo es que se materializa esa  cooperación. Pues bien, de acuerdo a su portal web en Colombia, esta se fundamenta principalmente en un intercambio permanente de experiencias, información y capacitación, lo cual ha permitido a las partes incrementar sus conocimientos y perfeccionar sus prácticas en un esfuerzo por mantener las compañías libres de cualquier actividad ilícita y a la vez facilitar los procesos aduaneros de las mismas.

‍
Pero ¿cómo intercambiar información?, ¿Qué información se debe compartir y de dónde se obtiene la información? Principalmente, ¿Qué actividad ilícita se previene con el BASC? En primer lugar, una de las recomendaciones que siempre hemos promovido desde Tusdatos.co es la confirmación de todos los actores de tu organización antes de tener relaciones transaccionales, de modo que prevengas no sólo quién entra a tu compañía, sino también previniendo actividades como el lavado de activos. Es así como el BASC se convierte en una red en la que los integrantes aportan a prevenir este riesgo cada vez más inminente.

Inscríbete a nuestro curso Sagrilaft
‍
“Las empresas que forman parte del BASC son auditadas periódicamente y ofrecen la garantía de que sus productos y servicios son sometidos a una estricta vigilancia en todas las áreas mediante diversos sistemas y procesos”, afirma la presentación de esta organización en Colombia.
En un trabajo investigativo de la Universidad Militar de Nueva Granada, titulada “Estándares y herramientas BASC para combatir el lavado de activos", se plantea que se debe partir de que no existe una sola forma de lavar activos.

‍
“La compra de una casa por un valor mayor al relacionado en escrituras, la compra de billetes de lotería, el envío y recepción de remesas a supuestos familiares ubicados en paraísos fiscales, supuestas negociaciones de elevadas sumas de dinero por personas naturales que tienen reconocimiento en el mundo de los negocios (muebles e inmuebles, oro, esmeraldas, pinturas, estatuas, piezas de arte, entre otros) o la utilización de empresas pequeñas o medianas ya constituidas que no tengan gran reconocimiento a nivel comercial” son algunos de los casos de cómo se puede cometer este delito.

‍
¿Notas algún riesgo en tu actividad económica en los ejemplos?

De hecho, si estás en la búsqueda de ser un OEA (operador económico autorizado) el BASC te acompaña en el proceso, también con el fin de fortalecer la seguridad en torno a las transacciones comerciales.
En todo caso y como el control a los riesgos comienza desde adentro, la creación de las normas BASC está a cargo de comités al interior de la organización, los cuales trabajan estrechamente con autoridades y organizaciones a nivel internacional en el área de aduanas.

Etiquetas:
BASC
LAFT
Cumplimiento
Luisa Montoya
Líder de comunicaciones y marketing
ver todas las publicaciones
PUBLICACIONES destacadas
Cumplimiento
Las claves de la nueva normativa del Sarlaft 4.0 presentada por la Superintendencia Financiera
Cumplimiento
Preguntas y respuestas sobre por qué debes consultar si tus empleados tienen inhabilidades por delitos sexuales
Cumplimiento
La lista Duque y sus aspectos más relevantes
Cumplimiento
Diferencias entre Sagrilaft, Sarlaft y Siplaft
Cumplimiento
¿Quiénes son los PEPS y por qué son importantes para mi empresa?

¿Te preocupas por el fraude?

En Tusdatos.co automatizamos la validación de terceros en 1 clic y en menos de 1 minuto. Para brindarte una mayor tranquilidad y seguridad.
Contactanos
redes sociales
etiquetas
Inhabilidad por delitos sexuales
BASC
Casos de éxito
Circular Jurídica
Comprar local
Consulta en línea delitos sexuales
Cumplimiento
DATOS EN COLOMBIA
Data
Debida Diligencia
Emprender en pandemia
Emprendimiento
Estudios de seguridad
Fuentes
GAFI
Gestión
Gestión humana
Grupo de Acción Financiera Internacional
Histórico vehicular
Instrumentación
LA/FT/FPADM
LAFT
LEY 1581 DE 2012
Ministerio de transporte
Noticias
Operador Económico Autorizado
PROTECCIÓN DE DATOS
Prevención del riesgo
Productividad
Rama Judicial
más contenido

También te puede interesar

Cumplimiento
¿Qué es un oficial de cumplimiento Sagrilaft y cuáles son sus funciones?
Mar 18, 2021
 by 
Luisa Montoya
Cumplimiento
10 cosas que debes conocer sobre el Sagrilaft
Mar 11, 2021
 by 
Luisa Montoya
Cumplimiento
Embargos y regímenes de sanciones para empresas internacionales
Mar 9, 2021
 by 
Sebastián Fonseca
Cumplimiento
¿Qué es el informe 50 y por qué se debe diligenciar?
Mar 4, 2021
 by 
Luisa Montoya
Cumplimiento
¿Qué es el lavado de activos y por qué debemos proteger a nuestras empresas de este?
Feb 25, 2021
 by 
Luisa Montoya
Gestión humana
Antecedentes Judiciales en Colombia
Feb 23, 2021
 by 
Antonella Guaylupo
Logo Tusdatos.co
Tusdatos.co

Contáctanos

Cra 19b # 83 - 49 Piso 4
Bogotá, Colombia
+57 305 408 2874
info@tusdatos.co

Tusdatos.co recolecta y centraliza la información requerida para brindar una mayor tranquilidad y seguridad

Redes sociales
Mapa del sitio
HomeContáctanosCumplimientoBlogNosotrosAviso de privacidadTérminos y condicionesPolítica de tratamiento de datos
© Tusdatos.co 2018 - 2021