Ecuador y su batalla contra el tráfico de drogas

En agosto Ecuador llenó los titulares regionales tras darle un golpe al narcotráfico con acciones nacionales e internacionales que incluyeron tráfico marítimo, terrestre y aéreo. A continuación, analizamos estos casos y lo que significa para el país, para la región y qué esfuerzos se pueden implementar para seguir fortaleciendo la seguridad del país.‍

Ecuatorianos en la Lista OFAC

‍El jueves 15 de agosto, Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a quince personas y empresas ecuatorianas por tráfico de cocaína. Según el informe, ocho personas y siete empresas con sede en el país latinoamericano formaban parte de una red que traficaba grandes cantidades de cocaína para carteles mexicanos. Los acusados habrían creado una ruta que empleaba barcos pesqueros y lanchas rápidas que se movían por el océano pacífico con destino a Estados Unidos. 

Esta sanción por parte de la OFAC es significativa porque implica que las personas, las empresas y las embarcaciones utilizadas en esta ruta fueron ingresadas en la Lista OFAC lo que los señala como agentes de delitos e impide que empresas estadounidenses hagan negocios o se relacionen con ellos. 

Ocho claves de la operación  

Otro de los aspectos llamativos de este operativo es que esta red fue vinculada directamente con Los Choneros y Los lobos, dos grupos designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados en septiembre de 2025 por Estados Unidos. Esta intrincada red tiene características que hacen que esta operación sea una de las más importantes de los últimos años como:

1. La red buscaba llevar la cocaína a carteles mexicanos para que estos hicieran el tránsito a Estados Unidos. 
2. Los Choneros y Los Lobos mantienen conexiones con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
3. Tres de las personas sancionadas fueron señaladas por su presunto apoyo a los dos grupos criminales ecuatorianos. 
4. Seis de las compañías están vinculadas con actividades de pesca y la séptima está relacionada con transporte de materiales de construcción. 
5. Se presume que una sola de las personas señaladas posee o controla todas empresas. 
6. Se bloquearon diez embarcaciones por presunta participación en la estructura logística. 
7. Las embarcaciones colaboradoras habrían entregado combustible, comida y servicios médicos a los navíos que transportaban la droga. 
8. Desde un puerto cercano a Manta, Ecuador podían movilizar miles de kilogramos cada mes. 

Autopista del narcotráfico 

Las quince personas y empresas señaladas fueron incluidas de inmediato en la Lista OFAC y engrosaron la lista ecuatoriana que pasó de tener 13 a 28 personas y empresas listadas. Esta lógica responde a un esfuerzo que se está impulsando desde Estados Unidos para sancionar no solo a personas vinculadas con el narcotráfico, sino a toda la estructura que permite que la droga avance por la ruta marítima. Pero también responde a la fuerza que ha tomado el país en el entramado criminal latinoamericano y que la ha convertido en la autopista ideal para el narcotráfico. La costa ecuatoriana se ha convertido en punto estratégico para enviar cargamentos hacia el Pacífico Oriental, que después conectarán con México. El país por años ha tomado protagonismo al limitar con dos países que son grandes productores, Colombia y Perú, y facilitar los movimientos de dinero gracias a su dolarización. 

Es así que Ecuador se ha visto obligado a desplegar diversos operativos para frenar estas acciones y combatir dos de los grupos criminales más peligrosos de Latinoamérica como son Los Choneros y Los Lobos. En las últimas semanas de agosto, se movilizaron agentes para ejecutar tres operaciones que llevaban más de un año en investigación y que señalan diferentes entramados que están extendiendo sus brazos por todo el mundo con acciones como:

• Transporte y distribución de marihuana a países vecinos. 
• Uso de vehículos con caletas y empresas de mensajería para movilizar sustancias ilícitas dentro y fuera del continente. 
• Avionetas y pistas privadas para movilizar mercancía a diferentes destinos. 
• Más de dos toneladas de sustancias ilegales para distribución.
• Más de veinte vehículos al servicio de la operación delictiva. 

Más allá del narcotráfico 

Las acciones que están llevando a cabo las autoridades ecuatorianas son apenas las necesarias para un país que se ha convertido en la ruta del narcotráfico y que ha ido perfeccionando sus operaciones para evitar los controles fronterizos, marítimos y aéreos. Sin embargo, queda un gran trabajo por delante no solo para desarticular bandas de narcotráfico, sino para responder a una red de lavado de activos enorme que busca legalizar todo el dinero que está produciendo el hecho de ser el uno de los pasos de droga más grandes de la región. 

Mientras las personas y empresas vinculadas en el caso de tráfico marítimo quedan congeladas y se prohíbe cualquier relación comercial con ellas, aún hay varias empresas y personas en el país creando entramados para darle apariencia de legalidad a los activos criminales. Es así que las autoridades deben idear estrategias para identificar, frenar y condenar estas acciones, pero también recae parte de la responsabilidad en la sociedad civil y en el sector empresarial. 

Validación y monitoreo inteligente 

Cuando las bandas criminales empezaron a reclutar personas para que lavaran dinero ilegal por Tik Tok quedó claro que estaban dispuestos a cualquier cosa con el fin de legalizar sus activos. Ya no necesitan crear empresas fachadas para mover cientos de dólares, sino que ahora pueden hacer múltiples pequeños movimientos y hacer uso de ciudadanos comunes y corrientes para este objetivo. Estas nuevas técnicas no solo dificultan su identificación por parte de autoridades, sino que dan paso a que cualquiera sin saberlo se relacione, reciba o invierta dinero proveniente del narcotráfico. 

Es por eso que cada día se hacen más indispensables los procesos de validación de personas en cualquier circunstancia con el fin de verificar información básica, pero sobre todo para ver la viabilidad y transparencia de sus acciones. Con herramientas como la de Tusdatos en Ecuador, las personas y empresas pueden consultar a cualquier individuo en las etapas iniciales y hacer un monitoreo a lo largo de la relación comercial para identificar señales de alerta que puedan afectar a la persona consultante.