¿Cómo consultar la lista Clinton o lista OFAC?

Determinar riesgos es un concepto que va y viene a la hora de hablar de empresas, no solo en Colombia sino en el mundo. Los riesgos para las compañías pueden estar presentes en cada paso que den, desde contratos de arrendamiento hasta contratación de empleados. Sin embargo, uno de los riesgos más grandes que existe a la hora de progresar como empresa es el relacionado con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT). Es por esta razón que en Colombia la Superintendencia Financiera se encarga de regular que las empresas que ellos consideran que están en riesgo constante, tengan un sistema establecido para prevenir, identificar y denunciar cualquier riesgo de LA/FT. Este sistema debe funcionar en pro de verificar todas las listas vinculantes y restrictivas que aplican en el país, tales como la Lista OFAC, también conocida como Lista Clinton.

¿Qué es la Lista OFAC?

La Lista OFAC, conocida comúnmente como la Lista Clinton, es el listado de personas y empresas señaladas de tener relaciones con dinero fruto del narcotráfico en el mundo, tales individuos y compañías se llaman Nacionales Especialmente Designados o SDNs. La lista es emitida y controlada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control) (OFAC) que fue creada en 1995 bajo una orden emitida por el presidente Bill Clinton, de ahí su nombre, como parte de medidas en la guerra contra las drogas y el lavado de activos. La Lista OFAC está principalmente enfocada en Estados Unidos para evitar que las empresas nacionales se relacionen con empresas y personas vinculadas con LA/FT. Sin embargo, no solo empresas y ciudadanos estadounidenses verifican dicha lista.

¿Qué representa la Lista OFAC para Colombia?

La lista OFAC no es vinculante para Colombia, pero sí se considera importante ya que sus implicaciones pueden tener repercusiones para los agentes económicos del país. De igual forma, cabe resaltar que más de mil personas y más de 600 empresas colombianas han aparecido en la lista desde 1995. Asimismo, la lista OFAC ha incluido a personas que nunca han tocado o manejado dineros ilícitos, pero se han visto relacionadas con empresas consideradas fachadas para el narcotráfico. Por eso, es una lista que se debe tener en cuenta por empresarios colombianos y seguir de cerca los reportes publicados mes a mes.

¿Cómo se puede consultar la Lista OFAC?

Como se dejó claro con anterioridad, aunque este listado no es vinculante para el país, sí es importante verificarlo, ya que Colombia siempre ha estado bajo la lupa de la OFAC al ser un país fuertemente vinculado con el narcotráfico y lavado de activos. Por eso es importante que las empresas estén atentas a la lista OFAC que se actualiza cada mes, para evitar caer en riesgo de LA/FT.

Para poder consultar esta lista hay diferentes caminos, todos igualmente válidos:

Ingresa al buscador de la OFAC con los datos de la empresa que se quiere investigar y hacer la búsqueda en el siguiente enlace: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
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También puedes ingresar directamente a la página de la OFAC para descargar los listados de meses pasados en el siguiente enlace: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
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‍Por último, se puede acceder a los listados mes a mes para hacer un rastreo de las listas de los últimos cuatro años en el siguiente enlace: https://pplaft.cnbs.gob.hn/lista-ofac/

Los riesgos están latentes y por un error humano o una omisión podríamos vincularnos con empresas relacionadas con LA/FT o, en el peor de los casos, entrar en la Lista OFAC por vincularnos con empresas que desconocemos y que están relacionadas con dichos delitos. De ahí la importancia de tener presente que la verificación, identificación y denuncia de dichas empresas, es fundamental para nuestro negocio y para la lucha contra el LA/FT y la consulta en la Lista OFAC hace que este camino de prevención se haga más sencillo.

La verificación de la Lista OFAC es una tarea esencial para las empresas que operan en Colombia, es importante que las empresas colombianas tengan un proceso de verificación de la Lista OFAC que sea eficiente y efectivo.

Si está buscando una solución integral de verificación de la Lista OFAC para tu empresa, Tusdatos es la opción ideal.

Bibliografía

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

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