Masterclass de Actualización de nuevas tendencias de lavado de activos/retos del compliance privado

En 1996, pensando en crear una alianza anti-contrabando, siete compañías y un portal marítimo, con el apoyo de la oficina de Aduanas de los Estados Unidos, crearon el programa Business Alliance For Secure Commerce (BASC).

El lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) son preocupaciones importantes en el mundo financiero y cada día se hace más necesario trabajar para combatirlas. Aunque no existe una lista definitiva de indicadores de actividad sospechosa, hay señales que las empresas pueden identificar para prevenir estos delitos financieros.

Con el propósito de que todas las empresas nacionales puedan acceder libremente a cualquier mercado internacional y teniendo en cuenta que estas transacciones pueden dar pie a desigualdades y desequilibrios en la oferta, se crearon diferentes acuerdos internacionales para garantizar la libre y transparente participación.

En las relaciones que se establecen a diario en procesos comerciales se están estableciendo vínculos con terceros muchas veces sin conocer a profundidad la información de dichas personas o las intenciones que tienen al hacer ciertos acuerdos comerciales.

El Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) parten de un principio básico de intentar no dejar rastro de los movimientos en el sistema financiero. Es así que la compra y venta de divisas o el movimiento internacional de las mismas es uno de los puntos claves que usan los criminales en su intento de lavar dinero.

En Colombia ciertas entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben contar con un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo conocido por las siglas SARLAFT.