Masterclass de Actualización de nuevas tendencias de lavado de activos/retos del compliance privado

Cumplir con las regulaciones KYC en Colombia es más que una obligación legal; es una herramienta clave para impulsar el crecimiento y éxito de una organización. Descubre en este blog cómo un enfoque sólido en KYC puede ofrecer ventajas competitivas a tu empresa.

¿Te preocupa ser víctima de un fraude financiero? En Colombia, como en muchos otros países, estas estafas están a la orden del día. En este blog te desvelamos los 5 tipos de fraude más comunes, para que estés alerta y sepas cómo protegerte.

La corrupción es una amenaza para las empresas, afectando su reputación, finanzas y viabilidad. Este blog ofrece una guía paso a paso para crear e implementar un plan anticorrupción efectivo, con prácticas, herramientas y recursos clave para proteger tu negocio y fomentar una cultura de integridad.

¿Sabías que las empresas que no combaten el lavado de activos se exponen a grandes multas y daños a su reputación? En el siguiente blog conocerás prácticas y otros datos importantes para evitar delitos laft al interior de tu organización

La corrupción en Colombia sigue siendo una de las mayores preocupaciones. Analizamos sus causas (financiación política, contratación pública) y los sectores más afectados.

¿Te imaginas miles de millones de dólares circulando por las venas de nuestra región, pero no para impulsar el progreso, sino para alimentar la corrupción y el crimen? Adéntrate en este blog para conocer los principales casos de lavado de activos en Latinoamérica.