Masterclass de Actualización de nuevas tendencias de lavado de activos/retos del compliance privado

En la actualidad, muchas empresas se encuentran una realidad compleja donde el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT) amenazan su estabilidad y su futuro. En este blog, explicaremos qué significan las siglas “LAFT”, cuáles son las consecuencias de los delitos fuente, cómo evitar el daño reputacional y cómo Tusdatos puede proteger a las empresas.

¿Conoces cuáles son los riesgos asociados al cumplimiento digital y cómo mitigar su impacto? Entérate de todo en nuestro blog e infórmate acerca de la importancia de la tecnología en el cumplimento normativo.

La corrupción es como un cáncer que corroe las bases de nuestra sociedad, debilitándola y robándole su futuro. No es solo un problema de políticos deshonestos o empresarios avariciosos, es una enfermedad que nos afecta a todos. En este blog podrás conocer los riesgos asociados a este crimen, cuál es el marco legal para frenarlo y qué acciones podemos llevar a cabo para enfrentarnos a él.

La Superintendencia de Sociedades ha implementado el SAGRILAFT, un sistema integral de autocontrol que brinda a las empresas herramientas para enfrentar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Este modelo abarca documentos, medidas y protocolos, ayudando a proteger la integridad del comercio y las empresas en un entorno desafiante.

Los influencers con grandes audiencias son blancos para el lavado de activos. Para reducir riesgos, deben verificar la identidad y reputación de quienes ofrecen grandes sumas antes de aceptar. Tusdatos puede ser clave para obtener información confiable y prevenir actividades ilícitas.

Según la Superintendencia de Compañías de Ecuador, el crecimiento empresarial del año 2022 respecto al 2021 fue de un 18.7% con una creación de 19.601 nuevas compañías. Este crecimiento es “tremendamente positivo y sostenido”, considerando el tamaño del mercado ecuatoriano y da luces sobre lo que le espera al sector empresarial ecuatoriano en los años venideros.