Masterclass de Actualización de nuevas tendencias de lavado de activos/retos del compliance privado

De acuerdo con la Superfinanciera, este comité se creó con el objetivo de crear un espacio para el intercambio de ideas desde la Supervisión, con la finalidad de lograr la coordinación entre todos sobre las políticas y metodologías de supervisión.

La búsqueda por denominación o nombre hace referencia al proceso mediante el cual se realiza la verificación de antecedentes e información, con el nombre completo de la persona en mención, en las diferentes listas restrictivas que deben ser consultadas por las empresas.

Todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera en Colombia están en la obligación de emitir un certificado Sarlaft, que es de conocimiento público, con el que dan a conocer que cumplen con la normativa al respecto.

En el proceso empresarial de prevenir riesgos como el lavado de activos y financiación del terrorismo, LAFT, es tan importante conocer la normativa nacional e internacional, como las nuevas determinaciones que tomas las entidades vigilantes, como por ejemplo la Superintendencia Financiera.

Si nos remitimos al significado de la sigla, SIPLAFT es el sistema de prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas.

Es una realidad que actividades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo (en adelante LA/FT) permean diversos sectores económicos en Colombia en diferentes formas, motivo por el cada vez más, el Gobierno Nacional y grupos internacionales como el GAFI, buscan la forma de que las empresas incorporen la prevención de riesgos de este tipo.