Masterclass de Actualización de nuevas tendencias de lavado de activos/retos del compliance privado

Los oficiales de cumplimiento deben liderar los sistemas de prevención contra la corrupción implementando el Sarlaft o Sagrilaft en la organización. Pero, ¿pueden estos trabajar medio tiempo en una organización?

Todos los sectores económicos y actividades están expuestas al LA/FT. ¿Por qué implementar el Sarlaft en el sector salud? Descúbrelo en nuestro blog.

Las Empresas Obligadas tienen el deber de reportar ante la UIAF las Operaciones Sospechosas que sean detectadas en el desarrollo normal de sus actividades y negocios. Descubre cuándo y cómo hacer estos reportes en nuestro blog.

La reglamentación de la Debida Diligencia era un plan normativo esperado en el país. En ese sentido, el Gobierno de Colombia promulgó el pasado 18 de enero la Ley 2195 de 2022, que adopta nuevas medidas para la transparencia, prevención y anticorrupción.

El Sagrilaft y el Sarlaft se han convertido en dos de las mejores herramientas para prevenir delitos de corrupción y financiamiento ilícito. Ambos sistemas dependen de diferentes entes de control que los vigilan y regulan, fomentando así la transparencia en las operaciones de cualquier empresa. Conoce en este blog los cambios efectuados durante el 2020 y 2021 para estos sistemas.

Desconocer los antecedentes de tus socios o empleados no te exonera de las consecuencias legales de estar involucrado con personas o entidades que no cumplan con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, también conocido como Sarlaft. Conoce los factores de riesgo asociados a este sistema en nuestro blog.