Según la revista española PMK, la industria del marketing de influencers ha dejado de ser una tendencia pasajera y se ha consolidado como una pieza fundamental de las comunicaciones modernas. Al hablar de influencers nos referimos a un estilo de vida, a la promoción de ciertas marcas y a un prestigio que se han ganado a través de un trabajo constante en redes sociales. Esta industria que ha crecido exponencialmente, alcanzó una valoración que superó los USD 71 mil millones a principios de 2026 y que proyecta seguir engrosando sus activos. Sin embargo, el mundo de los influencers también se ha convertido en un escenario propicio para cometer delitos financieros, a continuación revisamos cómo se da este fenómeno. 

Caso Kevin Thobias 

A finales de agosto de 2026, la Fiscalía General de la Nación aplicó extinción de dominio a una mansión, vehículos de alta gama y otros inmuebles del creador de contenido estadounidense Kevin Thobias. Según la entidad, estos bienes que han sido presumidos en redes y que han hecho gala de una vida de lujo que debe ser anhelada por todos, fueron adquiridos de forma ilícita dentro de una investigación relacionada con fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y lavado de activos. El influencer que ha estado en el centro de la conversación por traer a Colombia algunos de los autos más lujosos y costosos del mundo para mostrar su vida de lujo o para comercializarlos, vuelve a dar de qué hablar con esta noticia.  

Sin embargo, en 2025 ya se había enfrentado a la justicia en Puerto Rico por un fraude que ejecutó en Amazon para manipular el éxito de uno de sus productos y lavado de dinero. Las autoridades encontraron que Thobias manipuló por medio de herramientas digitales el desempeño de sus productos en Amazon para impedir la participación de otros vendedores en ese mercado digital, y posteriormente vender las cuentas de Amazon y bases de datos relacionadas con sus productos. Debido a las acciones de manipulación, que se llevaron a cabo entre 2018 y 2020, la información con la que se vendieron las cuentas no era real y la transacción no fue transparente por lo que se abrió la investigación por fraude. 

Aunque en 2025, el influencer fue dejado en libertad, el 2026 la Fiscalía de Colombia ocupó bienes por USD 17.000 millones y adelanta una investigación al igual que las autoridades de Estados Unidos para determinar el origen de sus activos y la responsabilidad detrás del fraude que resuena desde 2018. 

Influencers y lavado de activos 

En el mundo y especialmente en América Latina está normalizado que los influencers o creadores de contenido reciban grandes sumas de dinero por sus patrocinios o contratos con marcas. Es normal que estas personalidades de internet ostenten mansiones, autos de lujo, ropa de marca, joyas y grandes sumas de dinero. El público está tan habituado a esta forma de vida que pocas veces cuestionan el origen de sus recursos o la legalidad de los mismos. Según Insight Crime, esta normalización del oficio ha convertido a estas personas en blancos fáciles para lavar dinero de grupos criminales en países como Colombia, Brasil y México. 

El mismo medio de comunicación documentó casos de personalidades acusadas de delitos como:

• El 15 de abril de 2026, el influencer brasileño Chrys Dias fue capturado y señalado de formar parte de un red de lavado de dinero conectada con el Primer Comando Capital (PCC), la organización criminal más grande de Brasil y una de las principales redes narcotraficantes de América Latina.
• El influencer colombiano Javier Arias Castañeda fue acusado por la Fiscalía por presuntamente lavar dinero del narcotráfico a través de rifas, inmuebles, motos y carros. Aunque fue liberado, sigue vinculado a la investigación por posesión de armas y grandes sumas de dinero en efectivo que se encontraron al momento de la detención. 
• La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México adelanta la investigación sobre 64 influencers por utilizar rifas y contratos publicitarios para lavar dinero de redes criminales como el Cartel de Sinaloa. 

4 claves de la conexión influencers-lavado de activos 

Las redes sociales se han convertido en una facilidad para conectar al mundo con diferentes intereses, pero también han sido usadas por el crimen para amplificar sus redes de lavado de activos. Mientras que algunas organizaciones solicitan abiertamente voluntarios a través de redes como Tik Tok para lavar dinero, otros buscan directamente a influencers para dar apariencia de legalidad a sus activos. Insight Crime reconoce que estas personalidades son claves en este esquema porque posibilitan acciones como:

1. Hacer rifas como mecanismo para recibir grandes sumas de dinero mediante la venta de tickets que no siempre se reportan a las autoridades. Sin poder rastrear la cantidad de boletas que vendieron, no se puede saber con exactitud la suma que recibieron y por ahí se filtra el dinero ilícito. 
2. Entrega de donaciones por parte de personas u organizaciones criminales que luego ingresan al sistema a través de premios de rifas. 
3. Transacciones fragmentadas a través de múltiples pagos de bajo monto por concepto de donaciones o de publicidad sin levantar sospechas de las autoridades. Muchas veces pueden hacerse con criptomonedas o billeteras virtuales. 
4. Compra de bienes de lujo con dinero proveniente de actividades ilícitas, para venderlos posteriormente y legalizar los activos. 

Responsabilidad empresarial y legal 

La facilidad que tienen personalidades como los influencers para mover grandes sumas de dinero ha posibilitado que sean un sector de riesgo para el lavado de activos. Sin embargo, la regulación aún se está enfocando en estos nuevos actores para determinar la obligación de estas personas de reportar operaciones sospechosas. 

Con una industria tan ligada al marketing, las marcas y empresas se ven conectadas con estas personas en múltiples ocasiones y pueden verse involucradas en riesgo de lavado de activos, fraude e incluso financiación del terrorismo. Es por eso, que mientras se establece una regulación, las empresas deben acudir a una validación inteligente y oportuna de las personalidades que contratan para sus actividades de promoción. Con empresas como Tusdatos, validar personas con el fin de evaluar la información de activos, legalidad y cumplimiento es fácil, rápido y confiable al consignar en un reporte la información de más de 300 fuentes nacionales e internacionales. 

Fuentes

https://www.puromarketing.com/125/216590/crecimiento-exponencial-marketing-influencers-impacto-marcas-globales

https://noticel.com/ultima-hora/20250714/fraude-en-amazon-provoca-arresto-de-inversionista-residente-influencer/

https://insightcrime.org/es/noticias/como-pueden-influencers-facilitar-lavado-dinero-redes-criminales/

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