Bogotá se mantiene como la ciudad más grande del país y la que más crecimiento económico ha tenido en los últimos años. Según cifras del DANE, en 2024, el PIB de la ciudad creció un 1.9% y según el reciente Ranking Empresarial de Tusdatos, de las diez principales empresas del país en materia de ingresos, ocho son de Bogotá. 

Además, según los datos del ranking, las 100 principales empresas de la ciudad recibieron ingresos en 2024 por cerca de 790 billones de pesos, emplearon a más de 300 mil personas y tienen activos por 1327 billones de pesos. Estos datos demuestran la fuerza que hay en la ciudad y así mismo a los riesgos a los que se enfrentan las empresas relacionados con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) propiciados por una ciudad en crecimiento y que mueve millones de activos cada día. A continuación, analizamos los esfuerzos de Bogotá por combatir estos delitos y lo que significa para el sector empresarial 

Concejo de Bogotá busca acuerdo para luchar contra los delitos de LA/FT

Según los datos del Ranking de Empresas, la mayor cantidad de ingresos por actividad económica de Bogotá se concentra en bancos comerciales con más de 220 billones de ingresos promedio. Esta información es relevante ya que las entidades financieras siempre han estado en la mira de los delincuentes que mueven dinero ilícito por la facilidad que presentan estas entidades al permitir la circulación de fondos y creación de múltiples cuentas. 

Es así, que pensando en la seguridad de la ciudad y en como los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo afectan todas las actividades de la misma, se empezó a impulsar un acuerdo para frenar estos delitos en Bogotá. 

Haciendo gala de lo que promovió Luis Carlos Galán, por años, el Concejo de Bogotá busca impulsar un proyecto que, en la misma línea de Galán, combata las redes criminales que quieren infiltrarse en la política, la justicia y la economía del país. El proyecto se enmarca en tres ejes fundamentales:

• Se alinea con el plan Bogotá Camina Segura y busca desmantelar estructuras criminales mediante capacidades tecnológicas y un mayor seguimiento financiero. 
• Se une a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente con el ODS 16 enfocado en reducir los flujos financieros ilícitos y combatir la delincuencia organizada antes del 2030.
• Propone la creación de un Comité Distrital de Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y la administración deberá presentar un informe anual al Concejo de Bogotá. 

De aprobarse este proyecto, Bogotá marcará un hito en el país al impulsar una iniciativas contra estos delitos que por lo general se mueven a nivel nacional principalmente. 

Red Distrital de Oficiales de Cumplimiento 

Los esfuerzos distritales para obtener resultados reales frente a estos delitos tienen que venir desde diferentes frentes, por eso los programas también están apoyados por la Red Distrital de Oficiales de Cumplimiento (ROC) que reúne a 22 entidades distritales comprometidas con la misión de construir medidas y planes que le permitan a la Alcaldía combatir el lavado de activos y financiación del terrorismo. 

La ROC es una iniciativa creada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Pacto Global Red Colombia que tiene reuniones periódicas con el fin de crear un espacio de intercambio de saberes e identificación de prácticas replicables. Con estos encuentros esperan que las demás entidades del Distrito adopten medidas efectivas en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. Esta iniciativa además busca:

• Generar conocimientos en temas anticorrupción. 
• Promover las buenas prácticas empresariales. 
• Ser el espacio de encuentro para el aprendizaje entre pares. 
• Generar lineamientos para la política pública del Gobierno Nacional. 

Empresas bogotanas como agentes de cambio 

Según la DIAN, cada año se detectan más de $10 billones provenientes de operaciones sospechosas, y Colombia ocupa el tercer lugar en Latinoamérica en casos de corrupción empresarial. Es por eso que los planes que se están impulsando desde las entidades públicas impactan directamente al sector empresarial al ofrecer capacitaciones, más seguimiento y rutas para evitar y denunciar estos delitos. En ese sentido, las empresas también son responsables de poner de su parte y seguir los esfuerzos que se están haciendo desde las diferentes entidades a través de acciones como:

• Acoger las recomendaciones y proyectos distritales. 
• Cumplir y estar al día con los sistemas de gestión de riesgos. 
• Estar al día con las actualizaciones en materia de normativas relacionadas con la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. 
• Conocer de cerca a las empresas con las que van a establecer negociaciones con el fin de evitar acuerdos con empresas fachada.
• Hacer todos los reportes de operaciones sospechosas. 
• Intercambiar experiencias y conocimientos con empresas del sector con el fin de fortalecer los sistemas de seguridad y prevención del riesgo. 
• Mantenerse informados sobre las nuevas artimañas de los delincuentes para involucrarse en el sector empresarial. 
• Priorizar la selección óptima y transparente del Oficial de Cumplimiento. 

Tusdatos Empresas para acuerdos comerciales y procesos seguros 

El Ranking de las empresas más importantes de Colombia les ofrece a las compañías un portal para navegar entre el comportamiento económico del sector y conocer la magnitud económica del país y de la ciudad. Con una interfaz de fácil navegación, pueden explorar cómo se está comportando el sector al que pertenece la empresa interesada, cuál fue el comportamiento de la competencia y cómo se encuentra la situación de empleabilidad de todas las esferas. Con esta información las empresas pueden alimentar sus acuerdos comerciales para 2025/2026 con estrategias basadas en datos reales de la ciudad y del sector de su elección. 

Además, en la plataforma de Tusdatos Empresas pueden conocer de cerca a la empresa de su interés ya sea para establecer relaciones comerciales o para conocer a la competencia. Con información como ingresos anuales, sector económico, antigüedad, representante legal, entre otras, pueden formarse una idea clara de la compañía que no solo ofrece una radiografía transparente, sino que posibilita procesos más seguros.

Ya sea para evaluar la competencia o para evitar conexiones con empresas relacionadas con lavado de activos o financiación del terrorismo, Tusdatos Empresas es la plataforma pensada para el beneficio del sector empresarial de Bogotá y de Colombia.