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Descubre cómo la UIAF, en colaboración con el GAFI, previene el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia, con mecanismos como el ROS y la identificación de tipologías delictivas.

La UIAF y Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) son una herramienta clave para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Descubre cómo realizar un ROS efectivo y la importancia de este mecanismo en la lucha contra los delitos financieros en Colombia.

El lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) son preocupaciones importantes en el mundo financiero y cada día se hace más necesario trabajar para combatirlas. Aunque no existe una lista definitiva de indicadores de actividad sospechosa, hay señales que las empresas pueden identificar para prevenir estos delitos financieros.

Descubre las innovaciones del Sistema de Reporte en Línea (SIREL) 3.0 de la UIAF, que facilita la gestión de reportes de operaciones sospechosas en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. Conoce cómo estas mejoras benefician a más de 23.000 sujetos obligados.