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El Gobierno Nacional avanza en la actualización de la regulación vigente respecto a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), por lo que en febrero pasado cerró la posibilidad de enviar sugerencias y modificaciones al proyecto de decreto.

En un concepto emitido por la Superintendencia de Sociedades el pasado 8 de septiembre, dando respuesta a un requerimiento, la entidad da a conocer el plazo en el que una empresa puede dar por cumplido el conocimiento de las PEPs en el Sagrilaft. Conoce los detalles en nuestro blog.

La Lista Engel es un documento de Estados Unidos en el que se aglomeran la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos. Conoce más a fondo esta lista en nuestro blog.

Mediante el decreto 830 del 26 de julio de 2021, se estableció que Colombia tendrá lista oficial de Personas Expuestas Políticamente, la cual podrá ser consultada por todos por intermedio del SIGEP, del Departamento de la Función Pública. Conoce cuándo podrás consultar esta nueva lista y los nuevos cargos incluidos en ella en nuestro blog.

En nuestro blog te contamos cuáles son las listas que debe consultar toda empresa en Colombia para cumplir con el Sagrilaft, Sarlaft y Siplaft.

La Debida Diligencia Intensificada implica un conocimiento avanzando de la Contraparte y su Beneficiario Final, así como del origen de los activos que se reciben, que incluye actividades adicionales a las llevadas a cabo, normalmente, en el proceso de la Debida Diligencia. Conoce más en nuestro blog.