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Descubre la importancia de los antecedentes en Colombia, los tipos disponibles y cómo acceder a ellos de manera ágil y segura para proteger tu empresa y tus relaciones con terceros

La verificación de identidad a través del iris del ojo está en auge en el mundo gracias a la empresa Worldcoin que está aprovechando esta práctica para promover su criptomoneda. En este artículo exploramos las implicaciones de esta práctica y las investigaciones a las que se ha visto sometida la empresa.

Conoce la importancia de implementar un onboarding seguro y el proceso de KYC en startups para protegerse contra riesgos financieros y de reputación. Estos pasos ayudan a garantizar la seguridad en las relaciones comerciales y a construir un negocio confiable y sostenible.

Cumplir con las regulaciones KYC en Colombia es más que una obligación legal; es una herramienta clave para impulsar el crecimiento y éxito de una organización. Descubre en este blog cómo un enfoque sólido en KYC puede ofrecer ventajas competitivas a tu empresa.

¿Sabías que las empresas que no combaten el lavado de activos se exponen a grandes multas y daños a su reputación? En el siguiente blog conocerás prácticas y otros datos importantes para evitar delitos laft al interior de tu organización

Colombia ha implementado diversos mecanismos y acogido recomendaciones del GAFI para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Entre estos, destaca la obligatoriedad de un sistema de gestión de riesgos: SARLAFT para entidades financieras y SAGRILAFT para el sector real, reforzando el compromiso del país con la prevención de estos delitos.