Una década de sentencias: el impacto oculto de los Juegos Nacionales en Colombia

Para entender cómo evoluciona el riesgo legal y reputacional en una contraparte, basta con observar las obras de los XX Juegos Deportivos Nacionales y los IV Juegos Paranacionales del año 2015, realizados en la ciudad de Ibagué - Colombia. 

Casi 10 años después, el caso sigue produciendo condenas: la más reciente conocida, sentencia a Luis Hernando Rodríguez Ramírez, exalcalde de Ibagué (2012–2015) a 9 años y 5 meses de prisión por interés indebido en la celebración de contratos, tras direccionar dos concursos de méritos de interventoría de escenarios deportivos.

En este contexto, , es necesario mencionar que Rodríguez acumula varias sentencias relacionadas con distintos contratos del mismo proceso de adecuación deportiva: por convenios de remodelación del coliseo menor y la piscina de la unidad deportiva, por el direccionamiento de la interventoría del estadio Manuel Murillo Toro, y por un convenio de más de 800 millones de pesos para los estudios y diseños del mismo estadio. Cada proceso tuvo cargos y penas distintas (interés indebido, contrato sin requisitos legales, prevaricato por omisión, peculado por apropiación), lo que confirma que no se trató de un error puntual, sino de un patrón repetido de intervención indebida en la contratación pública. 

El reto de monitorear a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) 

Por esta razón , resulta indispensable clasificar y actualizar oportunamente a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), incluyendo a quienes ya dejaron el cargo. No basta con marcar como PEP al funcionario mientras ejerce: su clasificación debe mantenerse vigente mínimo 2 años después de la desvinculación del cargo de acuerdo al Decreto 830 de 2021 y durante el período de permanencia que defina la política interna de cada organización, extenderse a su entorno familiar y revisarse periódicamente frente a nuevos procesos judiciales o disciplinarios. 

Identificar oportunamente a una contraparte, no se limita a la validación inicial de documentos o a una sola consulta en listas, exige un análisis riguroso de cada coincidencia (en listas restrictivas, decisiones sancionatorias, Personas Expuestas Políticamente o de noticias en diferentes medios) para descartar falsos positivos o confirmar hallazgos reales, y un monitoreo continuo que capture cambios en el perfil de riesgo a lo largo de toda la relación comercial. 

Este caso lo demuestra, las alertas y condenas fueron apareciendo de forma escalonada durante varios años y solo un esquema de monitoreo continuo permite detectar a tiempo ese tipo de evolución del riesgo. 

Protege tu compañía con un monitoreo continuo

El caso de los Juegos Nacionales en Ibagué demuestra que las alertas y condenas pueden aparecer de forma escalonada durante varios años. Solo un esquema de revisión constante permite detectar a tiempo este tipo de evolución del riesgo. Para lograrlo y asegurar el cumplimiento normativo de tu organización, implementa procesos de debida diligencia automatizados y eficaces conociendo nuestras soluciones aquí.

‍