Masterclass de Actualización de nuevas tendencias de lavado de activos/retos del compliance privado

Sin ahondar en temas como un peritaje mecánico, se hace fundamental pensar en que necesitamos más información que nos indique que ese vehículo es el adecuado, incluso en ambos casos, porque en el segundo será el conductor y el carro con el que puedan relacionar a tu empresa. Un lío o un antecedente que no sepas, puede convertirse en un escándalo reputacional o un problema judicial.

Conocer y gestionar las relaciones con terceros o contrapartes es esencial para la seguridad de tu negocio. Aprende sobre la importancia de la debida diligencia y cómo evitar riesgos legales y financieros en tus relaciones comerciales.

BASC -Business Alliance for Secure Commerce-, es una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales.

Ser Operador Económico Autorizado (OEA) significa haber recibido un aval del programa mediante el cual las empresas relacionadas con la cadena logística del comercio internacional pueden actuar siguiendo unos criterios seguros y eficaces y contar con el reconocimiento y la confianza de las autoridades aduaneras.

Las listas restrictivas recopilan antecedentes de personas y entidades vinculadas a actividades sospechosas. Conocer y utilizar estas listas ayuda a las empresas a evitar riesgos reputacionales y cumplir con regulaciones de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).

Descubre qué es la Debida Diligencia Ampliada y por qué es esencial para la prevención de riesgos financieros, especialmente en el marco del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Conoce sus beneficios, implicaciones legales y las herramientas que pueden agilizar este proceso en tu empresa.