Masterclass de Actualización de nuevas tendencias de lavado de activos/retos del compliance privado

La advertencia se origina en las redes de comercio internacional, que pueden atraer a delincuentes y financistas del terrorismo que explotan las cadenas de suministro interconectadas para blanquear el producto del delito o financiar el terrorismo.

En su segunda revisión, las Recomendaciones del GAFI, junto con las recomendaciones especiales, fueron avaladas por más de 180 países. Ahora son reconocidas universalmente como el estándar internacional contra los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo..

Por medio de esta circular, que fue expedida en diciembre del recién terminado año, se modificó el capítulo X de la Circula básica jurídica de 2017, con el fin de actualizar la normatividad a las recomendaciones de organismos internacionales frente al inminente riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas destrucción masiva.

Cuando hablamos de la debida diligencia LA/FT nos referimos a una investigación que le brinda a las compañías un conocimiento previo de su cliente o contraparte. Este proceso se debe llevar a cabo de manera obligatoria en diferentes sectores tales como...

El objetivo de este ente es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.

Una reciente sanción por parte de la superintendencia de Sociedades a una empresa que opera en Colombia, dejó en claro un principio: la tecnología debe ser usada en las empresas para detectar actividades sospechosas para el cumplimiento Sagrlaft..