Masterclass de Actualización de nuevas tendencias de lavado de activos/retos del compliance privado

El beneficiario final es una persona natural que en última instancia posee, controla o se beneficia de una entidad legal o una transacción financiera. Es decir, es la persona que tiene el control final sobre una empresa, organización o transacción, y que se beneficia de sus actividades financieras o económicas.

Cuando el escándalo Lavo Jato en Brasil salió a la luz, la denuncia fue puesta por un empresario que declaró que un grupo de personas intentaba lavar dinero en su empresa. Este fue el inicio de la investigación que llevó a desmantelar la red de corrupción y Lavado de Activos (LA) más grande de Latinoamérica.

La Superintendencia de Sociedades de Colombia, enfocada en promover buenas prácticas empresariales, estableció la obligatoriedad de implementar el sistema SARLAFT o SAGRILAFT en ciertas empresas para prevenir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT). En este contexto, surge el rol clave del Oficial de Cumplimiento para asegurar que se cumplan estas normas.

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Reflexiones sobre el World Compliance Forum Costa Rica 2023: ¿hacia dónde va la industria del cumplimiento? Descúbrelo en nuestro blog

Las listas restrictivas o vinculantes son esenciales para prevenir delitos como el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT). Conoce cómo implementarlas en tu empresa y minimizar riesgos legales, operacionales y reputacionales.