Kuwait y Papúa Nueva Guinea entran en la "Lista Gris" del GAFI

El panorama de la prevención del blanqueo de capitales (AML) acaba de actualizarse. El pasado viernes 13 de febrero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció la inclusión de dos nuevas jurisdicciones bajo una vigilancia estrecha: Kuwait y Papúa Nueva Guinea.

A continuación, desglosamos qué significa esto para las instituciones financieras y las empresas con operaciones internacionales.

¿Qué implica estar en la "Lista Gris"?

Cuando el GAFI coloca a un país en su lista de Jurisdicciones bajo Vigilancia Intensificada (comúnmente llamada lista gris), significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas detectadas en sus regímenes de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (ALA/CFT).

A diferencia de la "lista negra", estos países están trabajando activamente con el GAFI para mejorar, pero su presencia en la lista activa protocolos automáticos de riesgo en todo el mundo.

Los nuevos integrantes: El diagnóstico

1. Kuwait:

A pesar de ser un centro financiero relevante en el Golfo, el GAFI identificó la necesidad de fortalecer la supervisión del sector no financiero y mejorar la transparencia sobre los beneficiarios finales. Se espera que Kuwait demuestre una mayor eficacia en la investigación y procesamiento de delitos financieros complejos.

2. Papúa Nueva Guinea:

Su entrada responde a vacíos estructurales en la implementación de medidas preventivas. El país deberá centrarse en fortalecer sus capacidades de inteligencia financiera y asegurar que su sistema bancario no sea vulnerable a flujos ilícitos transfronterizos.

Impacto inmediato para las empresas y sujetos obligados

Si tu organización mantiene relaciones comerciales o transaccionales con estos países, es momento de actuar:

• Debida Diligencia Reforzada (EDD): No es necesario cortar vínculos, pero sí aplicar controles más estrictos para verificar el origen de los fondos y el propósito de las transacciones.
• Actualización de Matrices de Riesgo: Es importante recalibrar el "riesgo país" en tus sistemas internos para evitar alertas tardías.

Monitoreo Transaccional: Incrementa la frecuencia de revisión de operaciones que involucren cuentas o contrapartes en estas jurisdicciones.