Errores comunes al validar empresas en LATAM

Pensar en validación es pensar en personas y en sus movimientos. En cualquier acuerdo se espera revisar el historial de antecedentes, verificar que no aparezca en listas vinculantes y conocer su historial laboral y académico. Sin embargo, poco se tiene en cuenta que las empresas también pueden y deben ser validadas con el fin de lograr acuerdos seguros y transparentes. Las organizaciones como las personas tienen un historial de generación de empleo, de hitos de la organización y de ingresos anuales que permiten que los que van a hacer acuerdos con estas, tengan un panorama de información para tomar mejores decisiones. A continuación, revisamos la importancia de hacer esta validación de compañías y cómo hacerla de forma segura y eficiente. 

Colombia tierra de oportunidades

El entramado empresarial en Colombia ha crecido con los años y se mantiene en auge en la última época. Según las cifras de 2025, Colombia se mostró resiliente después de años difíciles tras la pandemia y marcó un récord histórico con 1,8 millones de empresas activas y un incremento del 1,9% en nuevas matrículas en el primer semestre. Respecto a sectores y liderazgo empresarial, el comercio de prendas de vestir y servicios de belleza fueron los que registraron el mayor número de nuevas firmas, pero Bogotá consolidó su tejido empresarial con un aumento del 6% en la creación de nuevos negocios. 

 Sin embargo, Bogotá y Medellín se mantienen como ciudades líderes en el entramado empresarial, Bogotá por su ubicación central y la capital paisa por las diversas oportunidades de negocio que ofrecen. Hace años el rubro de la belleza ha permitido crear cientos de clínicas para tratamientos e intervenciones quirúrgicas en Medellín que han atraído a nacionales y extranjeros que buscan precios más cómodos. Es así que los extranjeros también han visto oportunidad de negocio y han empezado a invertir en estas ciudades hace algunos años y han hecho que no solo crezca la demanda de estos servicios, sino que se convierta en un negocio de lujo para atraer clientes de todo el mundo. 

Estafa y falsas promesas de inversión 

En 2024, una empresa británica adquirió en su totalidad una clínica con sede en El Poblado identificada como Colombia Care y que era propiedad de dos ciudadanos franco-estadounidenses. Con la promesa de invertir en una clínica con una situación financiera crítica, los británicos iniciaron el negocio con una gran suma de dinero para cubrir gastos de operación. Sin embargo, lo que parecía un gran negocio, un año después se convirtió en un dolor de cabeza para la empresa británica que en 2025 identificó que en las actas empresariales no aparecían como nuevos dueños de la clínica, aunque todos los servicios de software y habilitaciones estaban en regla. 

Con una auditoría cerca, los nuevos dueños se acercaron a la sede de la Clínica en diciembre de 2025 con el fin de solicitar reportes financieros, pero se encontraron con una nueva pesadilla. Ante la solicitud de estados financieros, les bloquearon preventivamente las cuentas de la empresa, les dijeron que había una posible fuga de fondos, les revocaron el acceso al edificio en el que se encontraba la clínica y los expulsaron del edificio con amenazas que los llevaron de vuelta a Europa. El caso que hoy es una denuncia penal radicada en la Fiscalía de Colombia se soporta en hechos como:

• Colombia Care concluyó de manera arbitraria la sociedad con la empresa británica. 
• Colombia Care los expulsó del edificio del que ellos pagaron el canon de arrendamiento durante todo 2025 y perdieron todos los bienes materiales que se encontraban al interior del mismo. 
• Los británicos encontraron indicios de que hubo transferencias inusuales desde las cuentas de Colombia Care a terceros. 
• Les quitaron el acceso al software médico de la clínica que fue adquirido por los británicos, quiénes también tramitaron la licencia para su operación. 

Reputación no es garantía de transparencia  

Aunque invertir en Colombia y en empresas enfocadas en sectores en crecimiento como el de la belleza puede ser tentador, no deja de ser un riesgo por casos como el mencionado. Poner dinero en compañías o comprarlas en su totalidad cada día es más complejo por temas de transparencia y de proyecciones de negocio. Por eso es necesario que estos acuerdos se hagan tras una validación exhaustiva más allá de la reputación de la empresa con acciones como:

1. Hacer un análisis del mercado estratégico a través de la identificación de tendencias y la densidad de negocios por sector y región con el fin de conocer los nichos más prometedores. 
2. Medir la trayectoria y solidez del modelo de negocio.
3. Analizar y comparar empresas similares teniendo en cuenta la antigüedad, actividad económica, ingresos y ubicación con el fin de identificar el potencial de la inversión. 
4. Obtener los datos de representantes legales e información de la empresa con el fin de hacer una validación completa de las personas detrás de la empresa. 
5. Hacer verificación legal y de ubicación para corroborar los establecimientos asociados y los riesgos relacionados con la ubicación geográfica. 

Validación efectiva con Tusdatos Empresas 

La validación de empresas en Colombia y en Latinoamérica se ha enfocado por años en la reputación de la compañía o las conexiones que tiene la misma. Sin embargo, casos como el de la clínica de Medellín u otros menos conocidos como la startup caleña que se asoció con una empresa promesa británica respaldada por Google y que terminó estafada, dejan en evidencia que la reputación no lo es todo. Por eso en Tusdatos hemos creado un servicio enfocado en empresas que resuelve cinco de los pasos de validación mencionados y más con el fin de que puedan tomar decisiones seguras y eviten estafas que están a la orden del día. Además, creamos año a año un Ranking con el fin de que revisen el comportamiento empresarial por sector y puedan proyectar sus oportunidades de inversión basadas en datos. 

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