Masterclass de Actualización de nuevas tendencias de lavado de activos/retos del compliance privado

Los programas de cumplimiento son aliados fundamentales para combatir el tráfico de influencias en la contratación pública y privada. Conoce cómo estos programas ayudan a identificar y prevenir irregularidades en las contrataciones, así como a fortalecer la transparencia en las empresas.

Explora las implicaciones de la homonimia, sus efectos en el ámbito laboral y legal, y cómo evitar riesgos en procesos empresariales de selección, contratación y alianzas con servicios especializados.

En la COP16 en Cali, empresas, académicos y gobiernos reafirmaron su compromiso con la sostenibilidad y destacaron el papel de las Empresas B en la promoción de una economía consciente. Con esta certificación, las compañías demuestran su compromiso social y ambiental, obteniendo beneficios dentro del ecosistema B y alineándose con nuevas regulaciones de sostenibilidad en Colombia.

Explora cómo la Inteligencia Artificial (IA) puede ser tanto un recurso clave para el cumplimiento en las empresas como un desafío que requiere gestión y responsabilidad, con enfoque en sus beneficios y retos.

Descubre qué es el compliance o cumplimiento normativo, su importancia para la ética empresarial y los pasos esenciales para implementarlo en tu organización, alineado a la legislación colombiana y estándares internacionales.

El lavado de activos en la cadena de suministros es una amenaza real que puede afectar a empresas de todos los sectores. Conoce los riesgos de transacciones ilícitas, cómo establecer procesos seguros con proveedores y el papel de plataformas como Tusdatos para una verificación ágil y confiable.