Masterclass de Actualización de nuevas tendencias de lavado de activos/retos del compliance privado

¿Te preocupa ser víctima de un fraude financiero? En Colombia, como en muchos otros países, estas estafas están a la orden del día. En este blog te desvelamos los 5 tipos de fraude más comunes, para que estés alerta y sepas cómo protegerte.

La corrupción es una amenaza para las empresas, afectando su reputación, finanzas y viabilidad. Este blog ofrece una guía paso a paso para crear e implementar un plan anticorrupción efectivo, con prácticas, herramientas y recursos clave para proteger tu negocio y fomentar una cultura de integridad.

¿Sabías que las empresas que no combaten el lavado de activos se exponen a grandes multas y daños a su reputación? En el siguiente blog conocerás prácticas y otros datos importantes para evitar delitos laft al interior de tu organización

¿Se está ganando la batalla contra la corrupción en Colombia? Esta pregunta resuena con fuerza en la sociedad colombiana, donde la percepción de este flagelo sigue siendo alta a pesar de los esfuerzos realizados. En este blog, nos adentraremos en la compleja realidad de la lucha contra la corrupción en el país, explorando sus avances, desafíos y consecuencias.

¿Te imaginas miles de millones de dólares circulando por las venas de nuestra región, pero no para impulsar el progreso, sino para alimentar la corrupción y el crimen? Adéntrate en este blog para conocer los principales casos de lavado de activos en Latinoamérica.

En el entorno empresarial actual, la reputación y la confianza son claves para el éxito. Implementar medidas efectivas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT) es esencial para proteger estos valores y fortalecer la imagen de la empresa. Este blog explora las consecuencias de involucrarse en estos delitos.