Masterclass de Actualización de nuevas tendencias de lavado de activos/retos del compliance privado

Descubre cómo Colombia avanza en la regulación de criptomonedas, conoce del lanzamiento de la plataforma Wenia, los resultados del plan piloto de la Superfinanciera, y el impacto en el ecosistema cripto.

La UIAF y Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) son una herramienta clave para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Descubre cómo realizar un ROS efectivo y la importancia de este mecanismo en la lucha contra los delitos financieros en Colombia.

Conoce la importancia de implementar un onboarding seguro y el proceso de KYC en startups para protegerse contra riesgos financieros y de reputación. Estos pasos ayudan a garantizar la seguridad en las relaciones comerciales y a construir un negocio confiable y sostenible.

Descubre todo sobre la Ley Sarbanes-Oxley (SOX): su origen, objetivos, requisitos y beneficios para las empresas que cotizan en bolsa y cómo garantizar el cumplimiento para evitar sanciones.

Conoce la importancia del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) en Colombia, cómo su acceso podría mejorar la transparencia en los negocios y los retos que enfrentan las empresas para identificar los verdaderos dueños detrás de las ganancias.

Los programas de cumplimiento robustos y eficaces son esenciales para proteger los intereses financieros, legales y reputacionales de las empresas. Es así que, la evaluación de estos programas es fundamental para verificar, tanto el cumplimiento formal como material de las normativas aplicables, y optimizarlos según sea necesario.