Masterclass de Actualización de nuevas tendencias de lavado de activos/retos del compliance privado

En la COP16 en Cali, empresas, académicos y gobiernos reafirmaron su compromiso con la sostenibilidad y destacaron el papel de las Empresas B en la promoción de una economía consciente. Con esta certificación, las compañías demuestran su compromiso social y ambiental, obteniendo beneficios dentro del ecosistema B y alineándose con nuevas regulaciones de sostenibilidad en Colombia.

Explora cómo la Inteligencia Artificial (IA) puede ser tanto un recurso clave para el cumplimiento en las empresas como un desafío que requiere gestión y responsabilidad, con enfoque en sus beneficios y retos.

Descubre qué es el compliance o cumplimiento normativo, su importancia para la ética empresarial y los pasos esenciales para implementarlo en tu organización, alineado a la legislación colombiana y estándares internacionales.

El lavado de activos en la cadena de suministros es una amenaza real que puede afectar a empresas de todos los sectores. Conoce los riesgos de transacciones ilícitas, cómo establecer procesos seguros con proveedores y el papel de plataformas como Tusdatos para una verificación ágil y confiable.

Descubre cómo Colombia avanza en la regulación de criptomonedas, conoce del lanzamiento de la plataforma Wenia, los resultados del plan piloto de la Superfinanciera, y el impacto en el ecosistema cripto.

La UIAF y Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) son una herramienta clave para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Descubre cómo realizar un ROS efectivo y la importancia de este mecanismo en la lucha contra los delitos financieros en Colombia.