Masterclass de Actualización de nuevas tendencias de lavado de activos/retos del compliance privado

Conoce la importancia de implementar un onboarding seguro y el proceso de KYC en startups para protegerse contra riesgos financieros y de reputación. Estos pasos ayudan a garantizar la seguridad en las relaciones comerciales y a construir un negocio confiable y sostenible.

Descubre todo sobre la Ley Sarbanes-Oxley (SOX): su origen, objetivos, requisitos y beneficios para las empresas que cotizan en bolsa y cómo garantizar el cumplimiento para evitar sanciones.

Conoce la importancia del Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) en Colombia, cómo su acceso podría mejorar la transparencia en los negocios y los retos que enfrentan las empresas para identificar los verdaderos dueños detrás de las ganancias.

Los programas de cumplimiento robustos y eficaces son esenciales para proteger los intereses financieros, legales y reputacionales de las empresas. Es así que, la evaluación de estos programas es fundamental para verificar, tanto el cumplimiento formal como material de las normativas aplicables, y optimizarlos según sea necesario.

El 26 de junio de 2024 se determinó que se enjuiciará a Damián Burgueño, abogado del acusado sindicalista argentino Marcelo Balcedo, por el delito de lavado de activos en Uruguay. El caso es llamativo ya que es la primera persona que va a juicio en el país únicamente por el delito de lavado de activos. Entérate de todo en este blog.

Conoce cómo Ecuador y otros países de Latinoamérica implementan la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, cumpliendo con los estándares internacionales del GAFI.