Masterclass de Actualización de nuevas tendencias de lavado de activos/retos del compliance privado

Descubre por qué la validación de datos es esencial para la seguridad en el comercio electrónico. Desde prevenir el fraude hasta proteger la información de los clientes, este proceso garantiza transacciones confiables en el entorno digital.

Descubre cómo el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) ayuda a prevenir actividades ilícitas en Colombia y cómo las empresas pueden implementar sus procedimientos y normas clave para cumplir con las regulaciones.

Colombia en su tarea de seguir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y hacer parte de la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo ha establecido diferentes leyes y normas empresariales de aplicación nacional.

¿El futuro de las finanzas? Sin duda, las fintech están revolucionando la forma en que manejamos nuestro dinero. Pagos instantáneos, criptomonedas, inversiones al alcance de todos, etc. ¿Te gustaría conocer más sobre este tema? Te invitamos a nuestro blog.

Conoce la importancia del Oficial de Cumplimiento en empresas reguladas, su papel en el cumplimiento de políticas contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, y cómo aliados como Tusdatos pueden fortalecer el proceso de compliance.

¿Por qué se dice que la corrupción en Latinoamérica es un fantasma que acecha? Simple, este crimen es como una plaga. Corroe las instituciones, socava la confianza pública y frena el desarrollo. En el blog de hoy conocerás cómo se encuentra Colombia frente a este problema, qué acciones se pueden tomar desde las empresas y otros datos interesantes.