Masterclass de Actualización de nuevas tendencias de lavado de activos/retos del compliance privado

El lavado de activos y la financiación del terrorismo son preocupaciones globales en la actualidad porque estos delitos tienen un impacto negativo en la sociedad no solo a nivel económico, sino también social, cultural y político.

Las superintendencias en Colombia están designadas para marcar las pautas bajo las cuales deben funcionar las empresas en pro de la seguridad y legalidad.

En 2022 se reveló que Henri de Croÿ, príncipe belga buscado en Europa, adquirió cinco propiedades en Cartagena y Barú entre 1997 y 2016, valoradas en 60 mil millones de pesos, utilizando empresas fantasma. Las propiedades fueron compradas con fondos de fraude fiscal y lavado de dinero en Europa, con transacciones sospechosas no detectadas por las entidades reguladoras.

La prevención de LAFT se centró en entidades financieras hasta 2016, pero el crecimiento del sector salud en la economía llevó a la Superintendencia Nacional de Salud a emitir una circular que obliga a entidades del sector salud, como IPS, EPS, aseguradoras y farmacias, a implementar un Sistema (SARLAFT).

La corrupción en Colombia ha sido uno de los principales males de la sociedad y una de las grandes preocupaciones de los gobiernos de turno. Con la firma de los acuerdos de paz con las FARC, la guerra contra la guerrilla dejó de ser la principal preocupación y a partir de ese momento se centró la atención en la corrupción que ha afectado a 14 millones de personas directamente en el país.

La importancia de verificar las listas restrictivas y vinculantes con Radar y Tusdatos en el entorno empresarial.