Masterclass de Actualización de nuevas tendencias de lavado de activos/retos del compliance privado

Con el propósito de que todas las empresas nacionales puedan acceder libremente a cualquier mercado internacional y teniendo en cuenta que estas transacciones pueden dar pie a desigualdades y desequilibrios en la oferta, se crearon diferentes acuerdos internacionales para garantizar la libre y transparente participación.

En las relaciones que se establecen a diario en procesos comerciales se están estableciendo vínculos con terceros muchas veces sin conocer a profundidad la información de dichas personas o las intenciones que tienen al hacer ciertos acuerdos comerciales.

El Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) parten de un principio básico de intentar no dejar rastro de los movimientos en el sistema financiero. Es así que la compra y venta de divisas o el movimiento internacional de las mismas es uno de los puntos claves que usan los criminales en su intento de lavar dinero.

En Colombia ciertas entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben contar con un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo conocido por las siglas SARLAFT.

Conoce el papel del Consejo de Seguridad de la ONU en la preservación de la paz mundial, sus miembros permanentes y temporales, y cómo funciona la lista de sanciones internacionales para personas y entidades que amenacen la seguridad global.

El 13 de septiembre de 2023 la Superintendencia de Sociedades expidió la Circular Externa No. 100-000003 con la que anunció la creación del Informe 75 que integra dos informe: el 50, que se presentaban por las empresas obligadas a contar con un sistema de SAGRILAFT, y el 52, que lo presentaban las empresas obligadas a contar con un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).